中国神华能源股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知|投票|股东|议案_新浪财经

By sayhello 2017年11月15日

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董事会和公司的承认董事确保、给错误的劝告性涉及或名家妨碍,其满足的忠诚、的准确和完整性承当分离地和结交的职责。

重要满足促使

份记录日期:2017年5月24日

大会日期:2017年6月23日

经过使联播开票零碎:上海股票买卖所股东MEE

  一、传唤嬉戏会的基本情况

(一)股东大会典型和届次:2016年度股东周年纪念日大会(“股东周年纪念日大会”)

(二)股东大会嬉戏会召集人奇纳神华精力库存有限公司董事会(公司)

(三)开票:现场开票和在线开票的合并

(四)与样品

  1. 我亲自出现开票。

  2. 填写代表权,付托别的出现和付诸表决。

  3. 在线开票(股东)。

(五)现场嬉戏会的日期、时期和座位

日期和时期:2017年6月23日 09分,30分

座位:现在称Beijing申花东城大厦B座22号卧室

(六)使联播开票零碎、开端和终止日期和开票时期。

使联播开票零碎:上海股票买卖所份使联播开票零碎

使联播开票的开端时期和完毕时期:从2017年6月23日开端

2017年6月23日

上海股票买卖所网上开票零碎,买卖零碎开票平台的开票时期为买卖时期。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股东大会传唤当天的9:15-15:00。

(七)确保金买卖、转融通、开票顺序为出资者使和谐一致回购事情表明

  关涉融资融券、融资事情、经过上海份买卖所对商定回购事情和出资者停止付诸表决,应禀承《上海股票买卖所股票上市的公司股东大会使联播开票实施细则》等使关心规则演技。

  二、嬉戏会尊敬

  这次股东周年纪念日大会尊敬意向及开票股东典型

  ■

  1、票据声称时期和数据声称

该法案已适宜该公司第三个董事会的二十名构件。、二十六次嬉戏会和管理三董事会第十四次嬉戏会,意向1-6具体满足参阅公司2017年3月18日在上海股票买卖所网站声称的2016年度公报;意向7-8具体满足参阅公司2017年3月18日在上海股票买卖所网站声称的本公司第三届董事会其次十四次嬉戏会解决及高级管理全体职员变更公报;意向9-11具体满足参阅公司2017年5月6日在上海股票买卖所网站声称的本公司第三届董事会其次十六次嬉戏会解决公报、对中西部及东部各州的县议会资源手续费第十四次嬉戏会第三届嬉戏会。

  2、特殊解决草案:发酵饮料8

  3、在起作用的中小出资者开票发酵饮料:发酵饮料3-7、9-11

  4、向控制相干股东开票的嬉戏:不

咱们葡萄汁控制与股东使关心的开票专门名称:不器具。

  5、这次股东周年纪念日大会还将尊敬、听取公司表明的孤独非演技董事(。孤独非演技董事参阅使关心公报及。

  6、原因公司条例,无效或协同同意超越百分之三库存的股东,建议传唤股东大会暂时提案。。暂时提案应与协会体格规则、上市座位接管规则请(包含孤独号)。

  三、股东大会付诸表决警告

(一)本公司股东经过上海股票买卖所股东大会使联播开票零碎行使付诸表决的,开票可以对买卖零碎停止的开票平台(,你还可以在网上开票平台(网站)上开票。。乍开票付诸表决互联网网络开票平台,出资者必要完成的股东才能使杰出。具体操作见使联播开票平台网站。

(二)股东经过使联播开票零碎行使付诸表决,倘若股东有多个账目,一些同意公司份的股东表明都可以开票。。开票后,认为其整个股东账目下的等于类别权益股或等于脾气优先证券均已零件投出异样的人视图的付诸表决票。

(三)股东付诸表决的选举权超越了付诸表决的选举权。,超越获选人数或开票人数,对该意向的由舆论确定开票被认为白白开票。。

(四)异样的付诸表决经过了现场。、使联播开票平台或别的方式重申开票,乍开票的出版右方的的。。

(五)股东可以在付诸表决前涉及承认检查。。

(六)经过积聚这么由舆论确定董事和监事的开票零碎,概况见附件1和附件3。当所获同意选举权成功列席这次股东大会的股东(包含股东代劳人)所持库存数(以未积聚的库存数为准)的多数时,付诸表决期经过。

  四、联结嬉戏会目的

(一)股权记录日收盘后在奇纳证券记录结算有限职责公司上海工厂室记录在册的公司股东有权列席股东周年纪念日大会(特别情况详见下表),代劳人可以以单色列席嬉戏会并停止付诸表决。。代劳人不确定的是公司的股东。。(H股股东应查询H股公报)。

  ■

(二)公司董事、监事和高级管理全体职员。

(三)公司聘任的领队。

(四)其别的员

  五、嬉戏会记录方式

(一)欲列席这次股东周年纪念日大会的股东(亲身或其授予代表)该当于2017年6月2日(星期五)或该日先前,将列席股东周年纪念日大会的回执以专人送递或邮寄或副本方式服务至公司,承认收到的特殊情况在本公报所列。

(二)列席嬉戏会的股东或代劳人该当发生专业全体职员。。股东大会是大肚子的,法定代劳人或董事会。、别的方针决策机构授权证的人士应出示其大肚子之董事会或别的方针决策机构授予该人士列席嬉戏会的解决的硬拷贝方可列席。

  六、别的事项

(一) 与会股东(亲身或其代表的代表)列席这次股东周年纪念日大会的出没交通及食宿费自理。

  (二) 公司报户口地址和工厂地址:现在称Beijing市东城区安谧门西河畔路22号(邮递区号:100011)

(三) 嬉戏会尝信息

尝机关:董事会中西部及东部各州的县议会和出资者相干部。

尝人:曲教师

  用电话与交谈:010 5813-1088

  副本:010 5813-1814

(四) 供未来翻阅的贴壁纸:t其次十四次嬉戏会的解决、其次十六次嬉戏会解决,和中西部及东部各州的县议会第十四次嬉戏会解决第三。

  特别地公报

奇纳神华精力库存有限公司董事会的活着的

  董事会书记 黄清

2017年5月8日

附件1:授权证书

附件2:承认收到

附件3:使联播开票指示性的(积聚开票名物)

  附件1

  授权证代表权

  奇纳神华精力库存有限公司:

嬉戏会的主席(注1)或对联邦总统 教师(女人)代表本单位(或本人)列席2017年6月23日传唤的贵公司2016年度股东周年纪念日大会,并按以下指示性的代表本单位(或本人)就2016年度股东周年纪念日大会关照所载的决意向开票。倘若缺席指示性的,单位(或本人)代表可独力确定开票权。。

付托人同意的权益股美国昆腾公司(在股权记录日期

次要股东表明号。

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客户签名(盖印) 受信托的签名

客户才能证号码 受信托的才能证号码

佣钱日期:年份 月 日

  凡例:

1。被详细说明授予嬉戏会主席的人一定,请删去主席的国会或删去这么词,在空盒子的名下,你要授予代表。

2。嬉戏大会1-8思索,客户可以在忙、缺席或弃权空白V,使开票指示性的。

9-11举措器具积聚开票零碎。大会嬉戏9,股东同意的每一库存均有与参加竞选演技董事和非演技董事人数4人)等于的付诸表决。股东可以以分权方式行使付诸表决。,董事申请求职者的开票权是相当的量,对一位董事申请求职者投给其同意的每一库存所代表的与参加竞选董事人数等于的整个付诸表决或一份遗产付诸表决。

股东对一人或一人行使付诸表决的总额,超越他们同意的承认库存的付诸表决,股东开票白白,弃权的利害关系;行使付诸表决的总额,少于其同意的总库存的付诸表决,股东付诸表决是无效的,使保持平衡被认为废付诸表决。。

选民应在申请求职者名单前面填写选票。。便宜填写,选民也可以在是或弃权框中V。,1奇纳代表开票的库存数额等于的代表,2位奇纳代表投了两倍的库存。,V等;人数不得超越董事人数。。

  譬如:开票人由舆论确定董事的最大无效付诸表决数为代表库存数与申请求职者数(4人)的结果。如库存数量为100股,其最大无效开票加重值=代表份100×4=400。选民可以平均率400票对4票的申请求职者,关怀1个人的,或许分发放多个人的。选民应在申请求职者名单前面填写选票。。选民也可以在一体候选对或弃权1盒滴答,代表投给与所代表库存数额等于的选举权即100票;划2个“√”代表投给所代表库存数额2倍的选举权即200票,V等;人数不得超越董事人数。(即4个)。发酵饮料9开票,发酵饮料10-11等于。

  当所获同意选举权成功列席这次股东大会的股东(包含股东代劳人)所持库存数(以未积聚的库存数为准)的多数时,申请求职者获选。

如校长不作一些开票指示性的,受信托的可以禀承本人的遗嘱开票。。除非你在授权证书中有别的指示性的。,另外的除股东周年纪念日大会关照所载决意向外,足下之授权证代表亦有权就正式提呈股东周年纪念日大会之一些决意向独力酌情开票。

三.本授权证书只好由您或您的代劳签名。。股东是大肚子的,授权证书只好覆盖公司扁囊药剂。,或签名的董事或正式授权证的代劳人签名ATT的力气。代表权由付托人签名的,代劳人签名的授权证贴壁纸或别的授权证贴壁纸不得。

股东只好授权证代表权反正二十四小时。,连同授权证签名本授权证代表权并经公证之授权证书或其它授权证贴壁纸服务至奇纳神华精力库存有限公司,地址为现在称Beijing市东城区安谧门西河畔路22号神华大厦董事会中西部及东部各州的县议会与出资者相干部,邮递区号100011,副本010 5813-1814,市场是无效的。

5。剪报的代表权、生殖或禀承上述的体式监制的都是无效的。。

  附件2

  回 执

  致 奇纳神华精力库存有限公司:

i(公司)(注1) (中/英文姓名)为奇纳神华精力库存有限公司A股股东。本人(本公司)拟列席(亲身或代表代表)于2017年6月23日(星期五)09:30在现在称Beijing市东城区安谧门西河畔路22号神华大厦B座发生性关系嬉戏会厅进行的奇纳神华精力库存有限公司2016年度股东周年纪念日大会,特别地关照。

  ■

  ■

  脚注:

  1.请用真填上全名(国文或英文名)(需与公司股东书上所载的等于)。

2。完成的并签名承认收到,请于星期五(2017年6月2日)或先前亲自寄出。、经过农场租金或副本发送回奇纳神华精力库存有限公司,地址为现在称Beijing市东城区安谧门西河畔路22号神华大厦董事会中西部及东部各州的县议会与出资者相干部,邮递区号100011(副本010) 5813-1814)。

  附件3

使联播开票讲授(积聚开票零碎)

  一、股东大会,由舆论确定董事,申请求职者、掌管申请求职者的由舆论确定被列为嬉戏批。。出资者葡萄汁开票给每组申请求职者。。

  二、申报选举权。每组举措,每一库存的股东同意的总选举权和一圈。股东同意股票上市的公司100股库存,股东大会由舆论确定10位董事,有12名董事申请求职者。,于是股东向董事会礼物嬉戏。,1000股由舆论确定。

  三、股东应在每个嬉戏组的付诸表决范围内开票。。股东按遗嘱开票,你可以把选票集合在申请求职者随身。,他们也可以以不同的的方式分定量配给不同的的申请求职者。。在开票完毕后,每个法案都有积聚开选举权。。

  四、譬如:股票上市的公司传唤股东大会采取积聚、中西部及东部各州的县议会改组,5董事由舆论确定,有6名申请求职者进入董事会由舆论确定的2个孤独的任职培训,孤独董事申请求职者有3名获选监事;2名。,有3名掌管申请求职者。。待付诸表决的事项如次

  ■

出资者在份发行流产日同意100库存。,采取积聚开票制,他(她)嬉戏由舆论确定董事会条例草案有由舆论确定权。,有200票开票权法案中对孤独的直接由舆论确定,在意向“向由舆论确定监事的意向”有200票的付诸表决。

出资者可限制在500票里边。,就本人的遗嘱开票。他或她可以以500票对一名申请求职者开票。,也可以禀承任性结成疏散投给任性申请求职者。如表所示

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