海立美达:2016年度内部控制评价报告

By sayhello 2019年2月5日

原船驶往:海立大奖章:内地的把持评价公布2016

青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 内地的把持评价公布2016 青岛海丽大奖章股份股份有限公司大伙儿同伙: 本着作伴内地的把持的根本旗及其工具 必需品(以下缩写词内地的把持旗体系),使化合本公司(以下缩写词“公司”)内地的 把持体系及评价方法,在内地的把持、日常监视和专项监视的根据,本人对公司 2016年12月31日(内地的把持评价公布作为论据的事实日)的内地的把持无效性停止了评价。 一、要紧叫牌 本着内地的把持旗体系的一定运用的,构造、优秀的和无效工具内地的把持,评价其 无效性,诚实地当播音员内地的把持审问公布。中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会找到。 监视和演技内地的把持。领袖谨慎的棉纸和节目主持人者日常的。。公 司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品经管层包管在这一满足中缺乏虚伪。 记载、给有毛病的的劝告性规定或次要的放弃,连同公布满足的事实。、对精确和极其性的无怨接受 协同责任心。 公司内地的把持目的是确保有理的经管和、资产正当理由、财务公布与财务公布 互插datum的复数真实极其。,增长事情效力和效力,助长生长战术。鉴于内地的把持 在的固有极限,去,它不得不为达到预期的目的ABOV弥补有理的保证。。另外,鉴于命运的找头 可能性领到内地的把持不妥。,或对把持保险单和顺序遵照的高于节食,本着内地的 评价比分揭晓,将来时的互联网网络的无效性。。 二、内地的把持评价断定 本着COMP内地的把持次要缺陷的引人注目,内地的把持评价公布的模特儿经管 日,财务公布内地的把持缺乏次要的缺陷。,董事会以为,公司本着公司的内地的把持停止把持。 接管规定的必需品及互插法规技术维护。 公司非财务内地的把持次要缺陷的审理,内地的把持评价公布的模特儿经管 日,未瞥见非财务公布内地的把持在次要的缺陷。 从内地的把持评价的作为论据的事实日期缺乏产生。 把持发作评价断定的产生电阻丝。 1 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 三、内地的把持目的 1、构造和优秀的契合MO的内地的棉纸边框,形状技术的方针决策机制、 演技机制与监视机制,确保公司经管目的的达到预期的目的; 2、构造无效的风险把持体系,支援风险经管,确保公司的经纪执行 康健手术; 3、忍住或缩减风险,梗塞一阵狂风、消释隐患,即时瞥见和重行评定杂多的有毛病的。 误、作弊行动,支持者公司道具的正当理由和极其。; 4、旗公司会计师行动,确保会计师datum的复数的事实、极其,增长会计师datum的复数优质的; 5、确保状况关系到法度、法规和规章的演技。 四、内地的把持任务的准绳 1、详尽准绳。内地的把持穿过于方针决策行动方向当选。、全行动方向的工具与监视,公司及其分支机构 司、分支机构事情。 2、要紧性准绳。内地的把持是以片面把持为根底的。,关怀要紧的贸易事务和微风 险围绕。 3、制衡原则准绳。管理边框说话中肯内地的把持、规定设置与权责分派、事情连贯等。 尊重互相制约、互相监视,统筹运转效力。 4、可塑度准绳。内地的把持与公司经纪测量、事情指向、竞赛态势与风险水 势均力敌的与可塑度,跟随健康状况的找头即时评定。。 5、本钱效益准绳。内地的把持的排列与演技,本应使协调划一行动本钱和期待。 效益,以相关性的本钱无效把持。 五、内地的把持评价任务 (1)内地的把持评价的变化 公司本着TH公司靠论断击败评价变化的次要单位、商事微风 险围绕。评价变化组编的次要单位组编:青岛海丽大奖章股份股份有限公司、链子优势 科技股份有限公司、青岛海利达冲压件股份有限公司、青岛海利大奖章电力机械股份有限公司、青岛 海力大奖章紧密机器拐角业股份有限公司、湖南海利大奖章钢板做事方法杀死股份有限公司、烟台海 李美大紧密钢铁股份有限公司、海丽大奖章香港股份有限公司、青岛海利大奖章凋零股份有限公司 司、青岛海利电子股份有限公司、宁波泰宏机电股份有限公司、晴朗兴业岸汽车配件 限公司、Rizhao Xingfa零件拐角股份有限公司、湖北海立田汽车零装配股份有限公司、上 海海中产业生长股份有限公司、湖北福田公用汽车股份有限公司。 2 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 人工合成资产占兼并财务总资产的脱落 100%,营业收 兼并决算表的总营业支出会计师核算 100%;评价变化组编的次要事情是 搬迁运营商炉料满足需要、搬迁datum的复数满足需要事情、第三方支出事情、徽州商人 O2O 业 务、大datum的复数事情及及其他事情、汽车及汽车配件、电器附件、电力机械及电力机械附件 类、凋零事情。 评价变化组编的次要记入项主词组编::管理边框、棉纸架构、内地的审计、劳力资源、 公司文明、需求和应收票据信誉的内地的把持、依靠机械力移动与支出行动方向说话中肯内地的把持、制作内地的 把持、资产经管的内地的把持、datum的复数经管体系的内地的把持、筹资经管、使就职经管、 筹资资产经管。高危区域次要集合在分支机构的把持上。、互插删剪 易、表面情况正当理由、表面情况使就职、datum的复数当播音员、年报datum的复数当播音员次要的事故责任心调查、内信 datum的复数爱好者表达等。。 越过列出的单位组编在评价变化内。、商事微风险围绕克制了公司经纪经管 的次要尊重,缺乏次要的放弃。。详述列举如下: 1、内地的把持命运 (1)公司管理边框 公司条例下的公司。、安全的法及及其他法度法规的必需品,构造了旗的公司管理边框。 顺序的边框和一定运用的,详述的的靠论断击败、演技、监视的有或起作用和运转等。,技术无效 有或起作用瓜分和制衡原则。公司使成为了同伙大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会是公司的次要边框。 管理边框,同伙大会是公司的权力机构。,董事会是同伙大会的演技机构。,为同伙 讨论会谨慎的,依法行使作伴的方针决策权,董事会使成为了任何人战术市政服务机构。、审计市政服务机构、 选定的市政服务机构、工钱和评价市政服务机构四专门市政服务机构,选派了专门委员讨论会事一定运用的。。 审计市政服务机构由审计机关结合。,公司内地的棉纸、把持分支机构内地的把持规定 的极其性、审问与评价工具的有理性和无效性。中西部及东部各州的县议会是公司的内地的监视。 机构。总统、首席演技官谨慎的公司的日常经管任务。。同伙会、董事会、中西部及东部各州的县议会 公司经管层执行有或起作用。、互相协调划一行动、互相制约、旗运作。 (2)公司的棉纸边框 公司的内地的把持规定是由公司的靠论断击败靠论断击败的。、人工合成经管程度、开刀单元及及其他装配。方针表决组 组编同伙大会和董事会。,同伙大会是公司的方针决策话题。,依法行使公司的经纪权 针、筹资、使就职、利润分派等次要的事项的公认。人工合成经管程度组编:审计部、内 控部、财务经管部、安全的使就职部、法务部、经管机关,如劳力资源部。,与大众联合工作 3 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 司总统节目主持人、协调划一行动、经管、监视公司内表面人工合成经管任务。,工具战术目的, 谨慎的分支机构的内地的经管,经过日常事务监视和监控大门风险、预先反省 分支机构内地的经管,使公司的内地的把持任务真正深化到杂多的多种多样的的围绕。。 (3)内地的审计 旗内地的审计任务,内地的审计机关曾经使成为。,支援内地的监视与风险把持, 公司的运作行动方向、内地的审计对运营比分和内地的无效性的产生。由内地的审计机关 协调划一行动日常的,向审计市政服务机构公布。 (4)劳力资源保险单 在人才选拔尊重,公司坚决地宣告赛跑而非H。、人才是最好的。、任人唯亲 准绳,以事业道德和事业能耐为重;公司高 注重职员一系列相关的事情,达到预期的目的职员与作伴的协同生长,同时,人工合成采用 360 度支票、员 表现经管和评价体系,如做切片床,将职员的 表现直接地与工钱支出挂钩。,构造了合身的本公司的行政工作的培训机制。,为职员 就事助长迫降,好感锻炼、保送人才;公司构造并工具了比较地技术的经管体系。 新成员、表现、一系列相关的事情、薪酬福利、支票、奖罚、普及与裁员、薪酬和表现支票行政工作的。 经管规定,编辑并重行选派了工钱经管规定。、《表现经管规定》、《福利经管 规定》、《出工经管规定》、新成员经管体系、一系列相关的事情经管体系等。。 (5)公司文明建筑 在生长行动方向中,公司形状了诚信。、责任心、调和、感谢的鼓励价值观和构造。 体系公司文明。公司不时支援公司文明的一系列相关的事情和扩散。,支援公司文明建筑, 不时培育职员的肯定的价值观和社会责任心感,崇尚诚信、创始与工作组联合工作 联合工作的vigor的变体。公司董事、监事、领袖及及其他上品经管行政工作的在公司文明的解说发 挥了主导地位。公司放量的职员都能认同作伴的打手势。,当观察员公司的经管规定。 度,尽职尽责。 2、内地的把持执行 公司采用了以下内地的把持办法:不相容关税的分岔把持、授权证 同意把持、会计师规定把持、道具支持者把持、预算把持、运转辨析把持、表现考评 把持等。无效工具和持续改善各项办法,它有助于把持目的的达到预期的目的。。 4 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 眼前,公司的次要事情环节组编:分支机构把持、互插删剪易、表面情况正当理由、表面情况 弥补公有经济帮助、表面情况使就职、datum的复数当播音员、财务公布、财务经管、资产经管、募集资 金经管、需求经管、依靠机械力移动经管、制作经管、datum的复数化经管、不能共处的的任务经管、授权证 审批经管、开刀辨析经管等。。 (1)附带经管和把持 本公司经纪其分支机构的全资附设公司。、资产、行政工作的、财务等要紧尊重,依照 法度、法规和构成方法的一定运用的,选派了分支机构经管规定。,旗公司的表面情况使就职。 连同分支机构的经管和把持事情连贯,公司及其分支机构的管理、资源、资产运作与风险把持 制,增长公司全部的效力。,技术维护公司和使就职者的净值利润率。。 (2)互插删剪易管控尊重 本着公司条例、公司构成方法和关系到法度、法规的一定运用的,公司使成为了任何人协会。 市经管规定》,在关系方互插删剪易的使有效、互插删剪易方针决策运转、互插删剪易的提 出及初步审察、董事会审察、同伙大会从容及互插删剪易的演技等尊重停止了详述的 一定运用的,遵照公道、公平、公共的势均力敌的的诚实信誉准绳,放量忍住或缩减 与关系方私下的互插删剪易,就一定发作之互插删剪易须“诚实地当播音员”。 (3)表面情况正当理由经管与把持 技术维护使就职者的法定权益。,旗表面情况正当理由行动,缜密的把持资产经纪风险,促 进入公司康健波动生长,本着公司条例、正当理由法及及其他互插法度、法规、旗 性发稿及公司《构成方法》的一定运用的,使化合实际,公司构造了表面情况正当理由经管规定。, 表面情况正当理由反对的审察、表面情况正当理由的同意靠论断击败、表面情况正当理由和约的订立、表面情况正当理由 日常接管与持续风险把持、本国正当理由datum的复数的当播音员及互插法度责任心 详述的一定运用的,遵照自生植物、合法、谨慎、互惠、正当理由准绳,缜密的把持正当理由风险。 (4)表面情况弥补公有经济帮助管控 为旗公司表面弥补公有经济帮助行动,自有资产的有理运用,瞭望财务风险,确 保险代理人的坚固的经纪,本着安全的法、datum的复数当播音员事务经管办法、《产权证券上市规 听说照会与中小作伴datum的复数当播音员事情照会 27 号:表面情况弥补公有经济帮助》的互插 一定运用的,使化合公司实际健康状况,选派了《表面情况弥补公有经济帮助经管规定》。公司表面 弥补公有经济帮助须缜密的依照规定内一定运用的的必需品执行相关联的顺序后表面情况弥补公有经济帮助, 公有经济帮助工具后,公司审计机关应亲密关怀制作、资产负债负债 5 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 找头、表面情况正当理由或及其他负债负债、分立式、兼并、法定代理人的变化与作伴名誉的找头 健康状况,肯定的瞭望风险。 (5)表面情况使就职把持 旗客商使就职行动,支援客商使就职经管,瞭望外资风险,保证客商使就职 资正当理由,增长客商使就职收益,技术维护公司抽象和使就职者净值利润率。,本着公司条例、 安全的法及及其他法度、法规、旗性发稿和公司构成方法的关系到一定运用的 况,公司构造了客商使就职经管体制。,使就职方针决策运转与顺序、风险使就职的特 不选定的、监视反省的工具、董事、及其他掌管行政工作的及互插责任心单位的有或起作用、重 大事项公布及datum的复数当播音员等尊重停止了明详述的一定运用的,契合状况宏观经济保险单和公司 在生长战术的房屋下,确保公司各项使就职行动的法度合规性,作伴资源的有理排列,促 输出元素的最优结成,尝试为公司拐角良好的经济效果。。 (6)datum的复数当播音员的经管与把持 公司本着公司条例、《安全的法》、奇纳河安全的市所股票上市的公司datum的复数当播音员经管行为楼 Law与及其他法度、《条例》及其关系到一定运用的的一定运用的,促 进入公司依法旗经纪。,保证公司同伙净值利润率、原告及其净值利润率互插者的法定权益。同时, 为了支援datum的复数当播音员的事实、精确、极其性和即时性,增长年报datum的复数当播音员优质的 量与透明,公司依照关系到一定运用的,datum的复数当播音员次要的有毛病的的责任心调查规定, 引人注目datum的复数当播音员优质的的责任心,并经过参加一系列相关的事情等方法改善阶段。 进口税行政工作的的事业道德与事业vigor的变体。2016 datum的复数当播音员年缺乏明显的会计师缺口。 错修正、次要的放弃、datum的复数补充的等。。 (7)财务公布把持 公司财务经管规定的鼓励成绩是F,财务公布 编制本着、片刻设计一个版式、满足、决算表的编制根底、遵照的准绳、要紧会计师保险单 的阐明、要紧会计师推断阐明、会计师保险单解说与会计师推断变卦及事故把持、 特别事项和要紧事项的阐明、财务公布的时期是详述的定义的。。执业开刀 中,公司财务经管机关是以会计师法为根底的。、作伴会计师准则与税法互插 该保险单一定运用的了公司的会计师任务。,时限公布财务公布,年度财务公布由董事会谨慎的。 可以嗣后同意。。 (8)财务经管与把持 6 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 公司使成为了财务经管部。,谨慎的编制年度预算。、会计师核算、会计师监视、资 黄金经管等。财务经管部是财务领袖。、会计师、出纳员及及其他行政工作的,有互插专业 业素材材料,就事岗位执行责任心分岔。、互相制约准绳。 本着《作伴会计师准则》公布的部,选派组编 将存入岸棉纸与经管体制、资产结算经管办法、内地的借经管办法、《商 汇票经管、表面情况融资正当理由经管办法、《税务经管规定》、《财务 文件夹经管办法、优质的本钱经管办法、外币资产事情和资产经管办法 风险预警经管体系等特别经管体系。,会计师的内地的把持和经管具有极其性。、 有理性、无效性。 (9)资产经管与把持 基金经管说话中肯财务经管机关、应收票据信誉经管、存货经管、固定资产经管、进口 经管和及其他尊重的选派和改善。反击货币资产链,不相容关税 离、报应同意、支出记载、现钞及归功于经管、票据经管、登载经管等。 停止了明详述的一定运用的;反击固定资产、无形资产链,采购同意、资产记载、货币贬值 分期偿还、日常技术维护与颐养、资产战略密谋及转变等尊重停止了明详述的一定运用的;反击存货, 各机关执行性质上资产类别经管。,时限检验,经过支援有理的库存把持,最 大批的资产职业紧缩库存。,节食资金职业本钱;现钞和归功于日记账 账、票据工具书、固定资产卡等,用于资产的片刻核算。,确保资产正当理由。 (10)筹集资产把持和把持 旗筹资资产经管,增长筹资效力,公司在 2016 这某年级的学生曾经被修正了。 资产运用经管办法,预约资产的记忆、运用、变卦、经管与监视等满足 停止明详述的一定运用的。该公司贮存资产筹集资产。,产地岸、孤独财务顾问 订约完全监视基金募集科学实验报告,确保募集资产依照公司的舞会演技。公司审计机关时限公布 募集资产运用健康状况停止审计并每使驻扎向审计市政服务机构公布。公司肯定的与将存入岸联合工作 求教于管理,即时布告财务顾问运用募集资产和花费 材料。公司即时筹集资产执行相关联的的靠论断击败真希。 (11)需求把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、超滤体系的需求经管,构造客户。 信誉评价规定》、需求和兔子洞经管体系、需求定货单复核顺序、《需求表示愿意 7 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 经管顺序》、应收票据信誉经管体系等多个内地的把持体系。购 销和约经互插机关审批订约后,当销售员在 SAP 及其他经管规定按和约一定运用的用双手触摸、举起或握住。 经商出厂、贮存与横越经管、技术维护,实时急切地抓住有价值的物品、在产、待发、回 款、应收票据信誉明细及及其他特殊情况,达到预期的目的了经商需求的datum的复数经管与把持。。同时,需求经 经管日常需求监控总谱。,并关系到机关谨慎的人和谨慎的人。,呈现预警发令枪声,原生的 时期插手,即时沟通、处理,废止风险。 (12)依靠机械力移动把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、UF依靠机械力移动事情经管体系,采购已选派。 经管规定》、物质验收与贮存经管体系、物质出库经管体系等。 买卖内地的把持规定,完成或结束原料的密谋和依靠机械力移动任务。、顺风的、卧病、出来工役制行政工作的 作,最基本的物质依靠机械力移动的无效经管,有理废止依靠机械力移动风险。2016 年,公司扩大某人的权力 依靠机械力移动本钱把持,选派了招投标经管规定。、依靠机械力移动任务流旗、从犯依靠机械力移动 经管体制等,工具货比三与Tendering Mana依靠机械力移动价钱、经商优质的势均力敌的 无效俯瞰。 (13)制作把持 公司选派了优秀的的经管运转顺序和机构。 机关旗,克制想出与功绩、制作、优质的、正当理由等,制作经纪各环节的旗化经管 理严。关怀定货单经管、密谋经管、现场经管、正当理由经管与投入产出 出等尊重经管把持,增长任务效力,增长经商优质的,确保即时供货,增长客户满 妥善处理。 (14)datum的复数经管 公司支持者 SAP 体系达到预期的目的了想出和功绩。、依靠机械力移动、需求、本钱、datum的复数集,如将存入岸行动方向 成,使最优化公司连贯。,增长了任务效力。公司选派并改善了SAP。 主datum的复数经管制 度》、《SAP 试场经管体系、《SAP 用户运转经管体系。就日常经管说起, 公司将就 SAP 体系和 BPM 体系,即时、无效地为经管层弥补经管datum的复数,旗 了任务连贯,网上审批与把持的工具,增长方针决策效力。2016 年,公司正工具 SAP、 BPM 在势均力敌的经管的根据,持续片面促进行为楼任务、审批、反省、管理datum的复数化与及其他环节 破土与手法使最优化,Office文档体系说话中肯行动方向同意、讨论会靠论断击败的演技、重 点工程管理闭合循环、和约审问全连贯审批、网上投标依靠机械力移动、费预算闸口等,达到预期的目的 8 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 了无纸传输信息的行为,巨大地支援了运转体系修建的演技。,人工合成将存入岸、依靠机械力移动、事情、优质的 及及其他环节,在各个的层面详述的职员的目的。、分工详述的、责任心详述的、时期是明显的的。,巨大地增长 每个环节的效力。,同时,放反省力度。、接管力度,无效节食风险,公司晋级 把持破土程度,增长公司的风险经管和把持能耐。 (15)不能共处的的任务经管尊重 公司对不能共处的性停止了下令的辨析和整编。, 并工具了相关联的的分岔办法。,它在各个的工业界的分工和行动方向中形状。、大伙儿都有责任心。、 互相制约的任务机制。我公司经纪经管。,警戒有毛病的或欺诈。,依靠机械力移动中、 需求、财务经管等环节分为责任心制。,市同意、演技、记载与技术维护, 互插资产的管和市演技举步。在需求中 程中,授权证与演技、根底datum的复数的复核和弥补、谨慎的分派性质上的机关和机关 它们都是由多种多样的机关演技的。,它无效地警戒需求欺诈和违法行动。、不正当、不有理线 为的发作。 (16)授权证同意把持 公司构造了片刻的分权经管规定。,放量的下令的审批事情都要详述的复核 学术权威与行动方向,详述的各岗位的事情管辖范围和事项。、审批顺序及相关联的责任心。 (17)运转辨析把持 公司构造了事情辨析体系。,经过战术经管平台,达到预期的目的了公司的运作。 datum的复数化经管。公司的经管经过每月的商务讨论会。、使驻扎商务讨论会、半年度、年度经纪 总结讨论会、总领袖行为楼等设计一个版式,例行程序运转辨析,引人注目潜在的成绩,即时 评定经纪战术。 (二)内地的把持评价的本着和论断旗 公司是以内地的把持旗体系为根底的、《公共的发行 安全的datum的复数当播音员缀编一定运用的 21 号—年度内地的把持评价公布的普通一定运用的》等 法度法规、构成方法一定运用的和公司构成方法的关系到一定运用的,使化合公司实际健康状况棉纸生长 内地的把持评价任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷与普通缺陷 引人注目必需品,使化合公司测量、工业界特点、风险偏爱和风险容忍等电阻丝,区别将存入岸 公布非财务公布的内地的把持和内地的把持,想出靠论断击败了依从的公司的内地的把持缺陷。 片刻审理旗,与早年划一。。公司靠论断击败的内地的把持缺陷列举如下。: 9 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 1、财务公布内地的把持缺陷的论断旗 缺陷高于 次要的缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 断定旗 1。偏航的大块比得上总资产。 2%; 1。总资产 决不偏航量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.事故金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量旗 2.利润总额 2%决不偏航量< 2.事故金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.表面审计瞥见当期财务公布 1.未依照《作伴会计师准则》 除上述次要的缺陷、要紧缺 在次要的错报,公司在运转过 及互插一定运用的选择和应用会计师 陷之外的及其他把持缺陷。 程中未能瞥见该错报; 保险单; 2.公司审计市政服务机构和审计部对 2.未构造反作弊顺序和把持 内地的把持的监视无效; 办法; 3.公司董事、监事和上品经管 3.就非例行程序或特别市的 定性旗 行政工作的作弊行动; 账务处理缺乏构造相关联的的控 4. 公司修正已公布的财务报 制机制或缺乏工具且缺乏相 告; 应的补偿性把持; 5.及其他可能性产生财务公布运用 4.就期末财务公布行动方向的 者正确断定的缺陷。 把持在一项或多项缺陷且 不能有理包管编制的财务报 表达到真实、极其的目的。 2、非财务公布内地的把持缺陷的论断旗 缺陷高于 次要的缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 断定旗 1。偏航的大块比得上总资产。 2%; 1。总资产 决不偏航量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.事故金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量旗 2.利润总额 2%决不偏航量< 2.事故金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.内地的把持评价的比分是次要的 1.内地的把持评价的比分是重 1.要紧事情规定把持或制 缺陷未得到整改; 要缺陷未得到整改; 度体系性需优秀的; 2.要紧事情缺乏规定把持或制 2.要紧事情规定把持或规定 2.负面消息在公司层面流 度体系性失效; 体系性在缺陷; 传,对作伴名誉缺乏造成 3.负面消息在全国次要媒体流 3.负面消息在某一区域媒体 较大产生; 定性旗 传,对作伴名誉造成次要的损害 流传,对作伴名誉造成较大 3.轻微违规并已整改; 且未澄清; 损害且未澄清; 4.除上述次要的缺陷、要紧 4.受到状况政府机关处罚,或 4.普通违规并被处罚; 缺陷之外的及其他把持缺 严重违规并被处以重罚或承 5.及其他对公司产生次要的的情 陷。 担刑事责任心; 形。 5. 其 他 对 公 司 影 响 重 大 的 情 形。 (三)内地的把持缺陷审理及整改健康状况 1、财务公布内地的把持缺陷审理及整改健康状况 本着上述财务公布内地的把持缺陷的审理旗,公布期内公司不存财务公布 内地的把持次要的缺陷和要紧缺陷。 2、非财务公布内地的把持缺陷审理及整改健康状况 10 青岛海丽大奖章股份股份有限公司 2016 年度内地的把持评价公布 本着上述非财务公布内地的把持缺陷的审理旗,公布期内未瞥见公司非财务 公布内地的把持次要的缺陷和要紧缺陷。 六、及其他内地的把持互插次要的事项阐明 公司 2015 年度单项资产“存货”使有效的跌价准备金额 2, 万元,占公司 2015 年度经审计的归属于股票上市的公司同伙的净利润绝对值的脱落为 ,公司 在当时未能即时关系到董事会从容该事项。经核实后,公司于 2016 年 6 月 29 日及 时依照互插顺序召开第三届董事会第十次(临时)讨论会从容此事项并执行了关于 该事项的datum的复数当播音员义务。 除上述事项外,公司无及其他内地的把持互插的次要的事项需要阐明。公司将持续 强化内控修建,不时优秀的各项内地的把持规定,并跟随保险单找头、事情生长、经纪 状况的找头即时加以评定、旗、编辑,强化内地的把持监视反省,包管公司的健 康、可持续生长。 青岛海丽大奖章股份股份有限董事会 2017年4月7日 11回到搜狐,检查更多

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