海立美达:2016年度内部控制评价报告

By sayhello 2019年2月5日

原用头顶:海立大勋章:内幕把持评价音色2016

青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 内幕把持评价音色2016 青岛海丽大勋章股份股份有限公司集体配偶: 鉴于连队内幕把持的根本普遍的及其工具 必需品(以下约分内幕把持普遍的体系),兼备本公司(以下约分“公司”)内幕 把持体系及评价方法,在内幕把持、日常监视和专项监视的秉承,笔者对公司 2016年12月31日(内幕把持评价音色普遍的日)的内幕把持无效性举行了评价。 一、要紧公告 鉴于内幕把持普遍的体系的裁决,创办、圆房和无效工具内幕把持,评价其 无效性,精确地公布内幕把持复查音色。中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会安排。 监视和抬出去内幕把持。领袖担任团体和领唱者日常的。。公 司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的指导层保证人在这一灵中没虚伪。 记载、给相反的的劝告性申报或大漏掉,和音色灵的现实。、对诚实和极盛时性的许诺 协同税收。 公司内幕把持目的是确保有理的指导和、资产无损的、财务音色与财务音色 互插书信真实极盛时。,放针事情性能和性能,助长形成战术。鉴于内幕把持 在的固有限制,所以,它不料为应验ABOV供应有理的保证。。另外,鉴于经济状况的找头 可能性实现内幕把持不妥。,或对把持策略和顺序依照的使同等缩减,鉴于内幕 评价后果泄漏,将来互联网网络的无效性。。 二、内幕把持评价裁决 鉴于COMP内幕把持次要缺陷的辨别,内幕把持评价音色的范例指导 日,财务音色内幕把持没大缺陷。,董事会以为,公司鉴于公司的内幕把持举行把持。 接管惯例的必需品及互插法规防守。 公司非财务内幕把持次要缺陷的颐养,内幕把持评价音色的范例指导 日,未瞥见非财务音色内幕把持在大缺陷。 从内幕把持评价的普遍的日期没支配。 把持结果评价裁决的支配并发症。 1 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 三、内幕把持目的 1、创办和圆房契合MO的内幕团体作文,构成技术的方针决策机制、 抬出去机制与监视机制,确保公司指导目的的应验; 2、创办无效的风险把持体系,增强的力量风险指导,确保公司的经纪活动力 安康手术; 3、废止或缩减风险,梗塞裂缝、移居隐患,即时瞥见和改正杂多的相反的。 误、作弊行动,狱吏公司财富的无损的和极盛时。; 4、眼镜公司奖学金获得者行动,确保奖学金获得者书信的现实、极盛时,放针奖学金获得者书信优质的; 5、确保国民涉及法度、法规和规章的抬出去。 四、内幕把持任务的根本的 1、总体授权证证的性根本的。内幕把持钉住于方针决策折术朝内的。、全折术的工具与监视,公司及其分支机构 司、分支机构事情。 2、要紧性根本的。内幕把持是以片面把持为根底的。,关怀要紧的商务事务和微风 险围绕。 3、制约与平衡根本的。管理作文射中靶子内幕把持、惯例设置与权责分派、事情流畅等。 面貌交互制约、交互监视,统筹运转性能。 4、粘性根本的。内幕把持与公司经纪鱼鳞、事情特点、竞赛态势与风险水 等式与粘性,跟随经济状况的找头即时痛打。。 5、本钱效益根本的。内幕把持的排列与抬出去,理所当然测量本钱和要求。 效益,以特定节日等用的仪式的本钱无效把持。 五、内幕把持评价任务 (1)内幕把持评价的地域 公司鉴于TH公司确定评价地域的次要单位、商事微风 险围绕。评价地域包括的次要单位包括:青岛海丽大勋章股份股份有限公司、监禁优势 科技股份有限公司、青岛海利达冲压件股份有限公司、青岛海利大勋章电力机械股份有限公司、青岛 海力大勋章紧密机器发明业股份有限公司、湖南海利大勋章钢板工作的发出股份有限公司、烟台海 李美大紧密钢铁股份有限公司、海丽大勋章香港股份有限公司、青岛海利大勋章母体股份有限公司 司、青岛海利电子股份有限公司、宁波泰宏机电股份有限公司、太阳晒着的地方兴业库存汽车配件 限公司、Rizhao Xingfa汽车备件发明股份有限公司、湖北海立田汽车零配件股份有限公司、上 海海中勤劳形成股份有限公司、湖北福田公用汽车股份有限公司。 2 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 总体授权证证的资产占合财务总资产的攀登 100%,营业收 合决算表的总营业支出奖学金获得者核算 100%;评价地域包括的次要事情是 革囊运营商记账发球者、革囊书信发球者事情、第三方有利事情、商人 O2O 业 务、大记录事情及如此等等事情、汽车及汽车配件、电器附件、电力机械及电力机械附件 类、母体事情。 评价地域包括的次要论文包括::管理作文、团体架构、内幕审计、劳力资源、 公司教化、使接受和应收赞颂赞颂的内幕把持、购置物与有利折术射中靶子内幕把持、产量内幕 把持、资产指导的内幕把持、书信指导体系的内幕把持、筹资指导、使充满指导、 筹资资产指导。高危区域次要集合在分支机构的把持上。、互插交接 易、异质的授权证证、异质的使充满、书信公布、年报书信公布大出错税收跑、内信 书信爱好者流露等。。 下列出的单位包括在评价地域内。、商事微风险围绕克制了公司经纪指导 的次要面貌,没大漏掉。。项目如次: 1、内幕把持经济状况 (1)公司管理作文 公司条例下的公司。、论文法及如此等等法度法规的必需品,创办了眼镜的公司管理作文。 顺序的作文和裁决,不隐瞒的的确定、抬出去、监视的行使职责和靠动力行进等。,技术无效 行使职责重行分配和制约与平衡。公司证明正确合理了配偶大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会是公司的次要有木架的。 管理作文,配偶大会是公司的权力机构。,董事会是配偶大会的抬出去机构。,为配偶 大会担任,依法行使连队的方针决策权,董事会证明正确合理了独一战术委任。、审计委任、 提供食宿委任、工钱和评价委任四专门委任,拟稿了专门委员大会事裁决。。 审计委任由审计机关结合。,公司内幕团体、把持分支机构内幕把持惯例 的极盛时性、工具结果有理性与无效性的调查与评价。中西部及东部各州的县议会是公司的内幕监视。 机构。董事长、首席抬出去官担任公司的日常指导任务。。配偶会、董事会、中西部及东部各州的县议会 公司指导层执行行使职责。、交互音乐会、交互制约、眼镜运作。 (2)公司的团体作文 公司的内幕把持惯例是由公司的确定确定的。、总体授权证证的指导程度、手术单元及如此等等要素。方针表决组 包括配偶大会和董事会。,配偶大会是公司的方针决策提供。,依法行使公司的经纪权 针、筹资、使充满、利润分派等大事项的由舆论决定。总体授权证证的指导程度包括:审计部、内 控部、财务指导部、论文使充满部、法务部、指导机关,如劳力资源部。,与大众提携 3 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 司董事长值得、音乐会、指导、监视公司内内部总体授权证证的指导任务。,工具战术目的, 担任分支机构的内幕指导,经过日常事务监视和监控大门风险、预先反省 分支机构内幕指导,使公司的内幕把持任务真正深刻到杂多的变化多的的围绕。。 (3)内幕审计 眼镜内幕审计任务,内幕审计机关曾经证明正确合理。,增强的力量内幕监视与风险把持, 公司的运作折术、内幕审计对运营后果和内幕无效性的支配。由内幕审计机关 音乐会日常的,向审计委任音色。 (4)劳力资源策略 在人才选拔面貌,公司坚决地宣告比赛用的而非H。、人才是最好的。、任人唯亲 根本的,以事业道德和事业充其量的为重;公司高 注重职员修整,应验职员与连队的协同生长,同时,总体授权证证的采用 360 度核对、员 表现指导和评价体系,如切分一部分,将职员的 表现整齐的与工钱支出挂钩。,创办了适当本公司的参谋培训机制。,为职员 就事助长建运河,忍受锻炼、保送人才;公司创办并工具了关系上地技术的指导体系。 恢复健康、表现、修整、薪酬福利、核对、奖罚、展开与裁员、薪酬和表现核对参谋。 指导惯例,惩戒并重行拟稿了工钱指导惯例。、《表现指导惯例》、《福利指导 惯例》、《出工指导惯例》、恢复健康指导体系、修整指导体系等。。 (5)公司教化建筑 在形成折术中,公司构成了诚信。、税收、调和、感谢的感情价值观和创办。 体系公司教化。公司不息增强的力量公司教化的修整和使蔓延。,增强的力量公司教化建筑, 不息培育职员的主动价值观和社会税收感,崇尚诚信、改革与把联套在车上提携 提携的介意。公司董事、监事、领袖及如此等等最高年级的指导参谋在公司教化的建造物发 挥了主导地位。公司占有职员都能认同连队的想法。,忍受公司的指导惯例。 度,尽职尽责。 2、内幕把持活动力 公司采用了以下内幕把持办法:不相容关税的离开把持、授权证 容忍把持、奖学金获得者惯例把持、财富狱吏把持、预算把持、运转辨析把持、表现考评 把持等。无效工具和持续改善各项办法,它有助于把持目的的应验。。 4 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 眼前,公司的次要事情环节包括:分支机构把持、互插交接易、异质的授权证证、异质的 供应政府财政帮助、异质的使充满、书信公布、财务音色、财务指导、资产指导、募集资 金指导、使接受指导、购置物指导、产量指导、书信化指导、不和谐的的任务指导、授权证 审批指导、手术辨析指导等。。 (1)附带指导和把持 本公司经纪其分支机构的全资隶属公司。、资产、参谋、财务等要紧面貌,比照 法度、法规和建立的裁决,拟稿了分支机构指导惯例。,眼镜公司的异质的使充满。 和分支机构的指导和把持事情流畅,公司及其分支机构的管理、资源、资产运作与风险把持 制,放针公司总效果性能。,防守公司和使充满者的红利。。 (2)互插交接易管控面貌 鉴于公司条例、公司建立和涉及法度、法规的裁决,公司证明正确合理了独一协会。 市指导惯例》,在关系方互插交接易的肯定、互插交接易方针决策靠动力行进、互插交接易的提 出及初步审察、董事会审察、配偶大会考察及互插交接易的抬出去等面貌举行了不隐瞒的 裁决,依照庙会、公平、开着的等式的诚实信誉根本的,放量废止或缩减 与关系方经过的互插交接易,因为必然的产生之互插交接易须“精确地公布”。 (3)异质的授权证证指导与把持 防守使充满者的法定权益。,眼镜异质的授权证证行动,僵硬的把持资产经纪风险,促 进入公司安康波动形成,鉴于公司条例、授权证证法及如此等等互插法度、法规、眼镜 性公文及公司《建立》的裁决,兼备实际,公司创办了异质的授权证证指导惯例。, 异质的授权证证抱反感的审察、异质的授权证证的容忍确定、异质的授权证证和约的订立、异质的授权证证 日常接管与持续风险把持、本国授权证证书信的公布及互插法度税收 不隐瞒的裁决,依照主动提供、合法、谨慎、互惠、无损的根本的,僵硬的把持授权证证风险。 (4)异质的供应政府财政帮助管控 为眼镜公司内部供应政府财政帮助行动,自有资产的有理应用,缺席财务风险,确 保险代理人的关系固定的情侣经纪,鉴于论文法、书信公布事务指导办法、《股权证券上市规 懂函与中小连队书信公布事情函 27 号:异质的供应政府财政帮助》的互插 裁决,兼备公司实际经济状况,拟稿了《异质的供应政府财政帮助指导惯例》。公司内部 供应政府财政帮助须僵硬的比照惯例内裁决的必需品执行符合的顺序后异质的供应政府财政帮助, 政府财政帮助工具后,公司审计机关应亲密关怀产量、资产亏累 5 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 找头、异质的授权证证或如此等等亏累、分立式、合、法定代理人的变化与连队名声的找头 经济状况,主动缺席风险。 (5)异质的使充满把持 眼镜客商使充满行动,增强的力量客商使充满指导,缺席外资风险,保证客商使充满 资无损的,放针客商使充满收益,防守公司抽象和使充满者红利。,鉴于公司条例、 论文法及如此等等法度、法规、眼镜性公文和公司建立的涉及裁决 况,公司创办了客商使充满指导体制。,使充满方针决策靠动力行进与顺序、风险使充满的特 不委派、监视反省的工具、董事、如此等等掌管参谋及互插税收单位的行使职责、重 大事项音色及书信公布等面貌举行了明不隐瞒的裁决,契合国民宏观经济策略和公司 在形成战术的事先准备下,确保公司各项使充满行动的法度合规性,连队资源的有理排列,促 输出元素的最优结成,黾勉为公司发明良好的经济效果。。 (6)书信公布的指导与把持 公司鉴于公司条例、《论文法》、奇纳论文市所股票上市的公司书信公布指导重要官职 Law与如此等等法度、《条例》及其涉及裁决的裁决,促 进入公司依法眼镜经纪。,保证公司配偶红利、债主及其红利互插者的法定权益。同时, 为了增强的力量书信公布的现实、诚实、极盛时性和即时性,放针年报书信公布优质的 数目与透明的东西,公司比照涉及裁决,书信公布大相反的的税收跑惯例, 辨别书信公布优质的的税收,并经过插上一手修整等方法改善阶段。 顾客参谋的事业道德与事业介意。2016 书信公布年没明显的奖学金获得者缺口。 错修正、大漏掉、书信供给物等。。 (7)财务音色把持 公司财务指导惯例的感情成绩是F,财务音色 编制秉承、复杂的产生、灵、决算表的编制根底、依照的根本的、要紧奖学金获得者策略 的阐明、要紧奖学金获得者打量阐明、奖学金获得者策略解说与奖学金获得者打量变动及出错把持、 特别事项和要紧事项的阐明、财务音色的时期是不隐瞒的解释的。。业务手术 中,公司财务指导机关是以奖学金获得者法为根底的。、连队奖学金获得者准则与税法互插 该策略裁决了公司的奖学金获得者任务。,按期号财务音色,年度财务音色由董事会担任。 可以嗣后容忍。。 (8)财务指导与把持 6 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 公司证明正确合理了财务指导部。,担任编制年度预算。、奖学金获得者核算、奖学金获得者监视、资 黄金指导等。财务指导部是财务领袖。、奖学金获得者、出纳员及如此等等参谋,有互插专业 业素养,就事岗位执行税收离开。、交互制约根本的。 鉴于《连队奖学金获得者准则》发表的部,拟稿包括 资金团体与指导体制、资产结算指导办法、内幕借款指导办法、《商 汇票指导、异质的融资授权证证指导办法、《税务指导惯例》、《财务 唱片指导办法、优质的本钱指导办法、外币资产事情和资产指导办法 风险预警指导体系等特别指导体系。,奖学金获得者的内幕把持和指导具有极盛时性。、 有理性、无效性。 (9)资产指导与把持 基金指导射中靶子财务指导机关、应收赞颂赞颂指导、存货指导、固定资产指导、使狂喜 指导和如此等等面貌的拟稿和改善。筹码货币资产链,不相容关税 离、报应容忍、有利记载、现钞及荣誉指导、票据指导、跺脚指导等。 举行了明不隐瞒的裁决;筹码固定资产、无形资产链,便宜货容忍、资产记载、跌价 分期偿还、日常防守与颐养、资产设法对付及转变等面貌举行了明不隐瞒的裁决;筹码存货, 各机关执行实例资产分级指导。,按期将一军,经过增强的力量有理的库存把持,最 慷慨的的资产雇用紧缩库存。,缩减本钱雇用本钱;现钞和荣誉日记账 账、票据工具书、固定资产卡等,用于资产的复杂的核算。,确保资产无损的。 (10)筹集资产把持和把持 眼镜筹资资产指导,放针筹资性能,公司在 2016 这某年级的学生曾经被修正了。 资产应用指导办法,预订资产的存储器、应用、变动、指导与监视等灵 举行明不隐瞒的裁决。该公司贮存资产筹集资产。,起运国库存、孤独财务顾问 订约完全监视基金募集合同书,确保募集资产比照公司的舞会抬出去。公司审计机关按期音色 募集资产应用经济状况举行审计并每使驻扎向审计委任音色。公司主动与资金提携 商量监督,即时预示财务顾问应用募集资产和特别基金管理机构 材料。公司即时筹集资产执行符合的的确定真希。 (11)使接受把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、超滤体系的使接受指导,创办客户。 信誉评价惯例》、使接受和兔子洞指导体系、使接受定单复核顺序、《使接受想要 7 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 指导顺序》、应收赞颂赞颂指导体系等多个内幕把持体系。购 销和约经互插机关审批订约后,当销售员在 SAP 如此等等指导惯例按和约裁决执行。 创作出厂、贮存与经过指导、防守,实时攫取商品、在产、待发、回 款、应收赞颂赞颂明细及如此等等特殊性,应验了创作使接受的书信指导与把持。。同时,使接受经 指导日常使接受监控分数。,并在内机关担任人和担任人。,呈现预警发令枪声,一号 时期摸弄,即时沟通、处理,闪躲风险。 (12)购置物把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、UF购置物事情指导体系,便宜货已拟稿。 指导惯例》、物质验收与贮存指导体系、物质出库指导体系等。 买卖内幕把持惯例,完成或结束半成品的发射和购置物任务。、下列、病倒、出外工役制参谋 作,主要部份物质购置物的无效指导,有理闪躲购置物风险。2016 年,公司附带说明 购置物本钱把持,拟稿了招要求开价指导惯例。、购置物任务流普遍的、附件购置物 指导体制等,工具货比三与Tendering Mana购置物价钱、创作优质的等式 无效班长。 (13)产量把持 公司拟稿了圆房的指导运转顺序和机构。 机关普遍的,克制认为与功劳、产量、优质的、无损的等,产量经纪各环节的眼镜化指导 理严。关怀定单指导、发射指导、现场指导、无损的指导与投入产出 出等面貌指导把持,放针任务性能,放针创作优质的,确保即时供货,放针客户满 赔偿。 (14)书信指导 公司忍受 SAP 体系应验了认为和功劳。、购置物、使接受、本钱、书信集,如资金折术 成,最佳化公司流畅。,放针了任务性能。公司拟稿并改善了SAP。 主记录指导制 度》、《SAP 试场指导体系、《SAP 用户靠动力行进指导体系。就日常指导说起, 公司最大限度地利用 SAP 体系和 BPM 体系,即时、无效地为指导层供应指导书信,眼镜 了任务流畅,网上审批与把持的工具,放针方针决策性能。2016 年,公司正工具 SAP、 BPM 在等式指导的秉承,持续片面促进重要官职任务、审批、反省、监督书信化与如此等等环节 破土与技术最佳化,Office文档体系射中靶子折术容忍、大会决心的抬出去、重 点工程监督闭合循环、和约复查的全折术审批、网上要求开价购置物、本钱预算门等。,应验 8 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 了无纸传输信息的使产生效果,庞大地增强的力量了运转体系肉体美的抬出去。,总体授权证证的资金、购置物、事情、优质的 及如此等等环节,在多方面的层面不隐瞒的职员的目的。、分工不隐瞒的、税收不隐瞒的、时期是清晰地的。,庞大地放针 每个环节的性能。,同时,增殖反省力度。、接管力度,无效缩减风险,公司晋级 把持破土程度,放针公司的风险指导和把持充其量的。 (15)不和谐的的任务指导面貌 公司对不和谐的性举行了必不可少的东西的辨析和痛打。, 并工具了符合的的离开办法。,它在多方面的工业界的分工和折术中构成。、人人都有税收。、 交互制约的任务机制。我公司经纪指导。,预防相反的或欺诈。,购置物中、 使接受、财务指导等环节分为税收制。,市容忍、抬出去、记载与防守, 互插资产的管和市抬出去接近。在使接受中 程中,授权证与抬出去、根底记录的复核和供应、担任分派实例的机关和机关 它们都是由变化多的机关抬出去的。,它无效地预防使接受欺诈和违法行动。、不正当、不有理线 为的产生。 (16)授权证容忍把持 公司创办了复杂的的分权指导惯例。,占有必不可少的东西的审批事情都要不隐瞒的复核 权力与折术,不隐瞒的各岗位的事情能力和事项。、审批顺序及符合的税收。 (17)运转辨析把持 公司创办了事情辨析体系。,经过战术指导平台,应验了公司的运作。 书信化指导。公司的指导经过每月的商务大会。、使驻扎商务大会、半年度、年度经纪 总结大会、总领袖重要官职等产生,规定运转辨析,辨别潜在的成绩,即时 痛打经纪战术。 (二)内幕把持评价的秉承和论断普遍的 公司是以内幕把持普遍的体系为根底的、《开着的发行 论文书信公布缀编裁决 21 号—年度内幕把持评价音色的普通裁决》等 法度法规、建立裁决和公司建立的涉及裁决,兼备公司实际经济状况团体形成 内幕把持评价任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷与普通缺陷 辨别必需品,兼备公司鱼鳞、工业界特点、风险偏爱和风险耐药性等并发症,区别资金 音色非财务音色的内幕把持和内幕把持,认为确定了遵从的公司的内幕把持缺陷。 复杂的颐养普遍的,与今年划一。。公司确定的内幕把持缺陷如次。: 9 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 1、财务音色内幕把持缺陷的论断普遍的 缺陷安排 大缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别普遍的 1。过失的规模等同总资产。 2%; 1。总资产 以内过失量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.出错金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量普遍的 2.利润总额 2%以内过失量< 2.出错金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.内部审计瞥见当期财务音色 1.未依照《连队奖学金获得者准则》 除上述大缺陷、要紧缺 在大错报,公司在运转过 及互插裁决选择和应用奖学金获得者 陷之外的如此等等把持缺陷。 程中未能瞥见该错报; 策略; 2.公司审计委任和审计部对 2.未创办反作弊顺序和把持 内幕把持的监视无效; 办法; 3.公司董事、监事和最高年级的指导 3.因为非规定或特别市的 定性普遍的 参谋作弊行动; 账务处理没创办符合的的控 4. 公司修正已公布的财务报 制机制或没工具且没相 告; 应的补偿性把持; 5.如此等等可能性支配财务音色应用 4.因为期末财务音色折术的 者正确判别的缺陷。 把持在一项或多项缺陷且 不能有理保证人编制的财务报 表达到真实、极盛时的目的。 2、非财务音色内幕把持缺陷的论断普遍的 缺陷安排 大缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别普遍的 1。过失的规模等同总资产。 2%; 1。总资产 以内过失量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.出错金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量普遍的 2.利润总额 2%以内过失量< 2.出错金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.内幕把持评价的后果是大 1.内幕把持评价的后果是重 1.要紧事情惯例把持或制 缺陷未得到整改; 要缺陷未得到整改; 度体系性需圆房; 2.要紧事情缺乏惯例把持或制 2.要紧事情惯例把持或惯例 2.负面消息在公司层面流 度体系性失效; 体系性在缺陷; 传,对连队名声没造成 3.负面消息在全国次要媒体流 3.负面消息在某一区域媒体 较大支配; 定性普遍的 传,对连队名声造成大损害 流传,对连队名声造成较大 3.轻微违规并已整改; 且未澄清; 损害且未澄清; 4.除上述大缺陷、要紧 4.受到国民政府机关处罚,或 4.普通违规并被处罚; 缺陷之外的如此等等把持缺 严重违规并被处以重罚或承 5.如此等等对公司支配大的情 陷。 担刑事税收; 形。 5. 其 他 对 公 司 影 响 重 大 的 情 形。 (三)内幕把持缺陷颐养及整改经济状况 1、财务音色内幕把持缺陷颐养及整改经济状况 鉴于上述财务音色内幕把持缺陷的颐养普遍的,音色期内公司不存财务音色 内幕把持大缺陷和要紧缺陷。 2、非财务音色内幕把持缺陷颐养及整改经济状况 10 青岛海丽大勋章股份股份有限公司 2016 年度内幕把持评价音色 鉴于上述非财务音色内幕把持缺陷的颐养普遍的,音色期内未瞥见公司非财务 音色内幕把持大缺陷和要紧缺陷。 六、如此等等内幕把持互插大事项阐明 公司 2015 年度单项资产“存货”肯定的跌价准备金额 2, 万元,占公司 2015 年度经审计的归属于股票上市的公司配偶的净利润绝对值的攀登为 ,公司 在当时未能即时在内董事会考察该事项。经核实后,公司于 2016 年 6 月 29 日及 时比照互插顺序召开第三届董事会第十次(临时)大会考察此事项并执行了关于 该事项的书信公布义务。 除上述事项外,公司无如此等等内幕把持互插的大事项需要阐明。公司将持续 强化内控肉体美,不息圆房各项内幕把持惯例,并跟随策略找头、事情形成、经纪 状况的找头即时加以痛打、眼镜、惩戒,强化内幕把持监视反省,保证人公司的健 康、可持续形成。 青岛海丽大勋章股份股份有限董事会 2017年4月7日 11回到搜狐,检查更多

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