海立美达:2016年度内部控制评价报告

By sayhello 2019年2月5日

原冠军:海立梅代尔:内侧的把持评价公告2016

青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 内侧的把持评价公告2016 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司全部的合股: 理性事业内侧的把持的根本阐明书及其实施 召唤(以下缩写内侧的把持阐明书零碎),并有本公司(以下缩写“公司”)内侧的 把持零碎及评价方法,在内侧的把持、日常监视和专项监视的依,we的硕士格形状对公司 2016年12月31日(内侧的把持评价公告参考日)的内侧的把持无效性停止了评价。 一、要紧供述 理性内侧的把持阐明书零碎的常客,获得知识、完备和无效实施内侧的把持,评价其 无效性,精确地揭示内侧的把持写评论公告。中西部及东部各州的县议会由中西部及东部各州的县议会发觉。 监视和实施内侧的把持。监督者契合一套和领导的才能或资格生活乏味。。公 司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的柄状物层以誓言约束在这一满足的中缺席虚伪。 记载、给失当的劝告性供述或成年的不予应用,也公告满足的的真相。、对紧密和完成性的承兑 协同责任心。 公司内侧的把持目的是确保有理的柄状物和、资产停止任务、财务公告与财务公告 中间定位消息真实完成。,养育事情实力和实力,助长形成战术。鉴于内侧的把持 在的固有起限制作用的常客,乃,它可是为实施ABOV暂代他人职务有理的保证。。不过,鉴于事实的变奏 可能性招致内侧的把持不妥。,或对把持保险单和顺序遵照的平稳的压下,理性内侧的 评价果实蠲,未来的互联网网络的无效性。。 二、内侧的把持评价后记 理性COMP内侧的把持首要缺陷的引人注目,内侧的把持评价公告的先例柄状物 日,财务公告内侧的把持缺席成年的缺陷。,董事会以为,公司理性公司的内侧的把持停止把持。 接管建立的召唤及中间定位法规活期检修。 公司非财务内侧的把持首要缺陷的审理,内侧的把持评价公告的先例柄状物 日,未获得知识非财务公告内侧的把持在成年的缺陷。 从内侧的把持评价的参考日期缺席支配。 把持产生评价后记的支配反应式。 1 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 三、内侧的把持目的 1、获得知识和完备契合MO的内侧的一套作文,体现科学认识的方针决策机制、 实施机制与监视机制,确保公司柄状物目的的实施; 2、获得知识无效的风险把持零碎,托起风险柄状物,确保公司的经纪教育活动 安康手术; 3、弃权或扩大某人的权力风险,梗塞裂纹、拿下隐患,即时获得知识和赔偿各式各样的失当。 误、作弊行动,贸易保护公司个人财产的停止任务和完成。; 4、阐明书公司会计师行动,确保会计师消息的真相、完成,养育会计师消息品质; 5、确保资格关系到法度、法规和规章的实施。 四、内侧的把持任务的道德标准 1、多个的性道德标准。内侧的把持穿过于方针决策历程在内的。、全历程的实施与监视,公司及其分办事处 司、分办事处事情。 2、要紧性道德标准。内侧的把持是以片面把持为根底的。,关怀要紧的事务事务和微风 险担任外场员。 3、制约与平衡道德标准。管理作文射中靶子内侧的把持、建立设置与权责分派、事情流动等。 小眼面相互的制约、相互的监视,统筹运转实力。 4、适用性道德标准。内侧的把持与公司经纪丰盛的、事情少许、竞赛态势与风险水 能与之比拟的东西与适用性,跟随境遇的变奏即时修剪。。 5、本钱效益道德标准。内侧的把持的安排与实施,必不可少的事物用天平称本钱和抱有希望的理由。 效益,以特赞的本钱无效把持。 五、内侧的把持评价任务 (1)内侧的把持评价的射程 公司理性TH公司归结为评价射程的首要单位、商事微风 险担任外场员。评价射程包住的首要单位包住:青岛海丽梅代尔股份股份有限公司、彼此相连接的东西优势 科技股份有限公司、青岛海利达冲压件股份有限公司、青岛海利梅代尔电力机械股份有限公司、青岛 海力梅代尔紧密机器造成业股份有限公司、湖南海利梅代尔钢板制作迅速处理股份有限公司、烟台海 李美大紧密钢铁工业股份有限公司、海丽梅代尔香港股份有限公司、青岛海利梅代尔用模子做股份有限公司 司、青岛海利电子股份有限公司、宁波泰宏机电股份有限公司、晴朗兴业开账户汽车配件 限公司、Rizhao Xingfa汽车备件造成股份有限公司、湖北海立田汽车零集会股份有限公司、上 海海中工商业形成股份有限公司、湖北福田特别用途汽车股份有限公司。 2 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 多个的资产占兼并财务总资产的系数 100%,营业收 兼并决算表的总营业收益会计师核算 100%;评价射程包住的首要事情是 行动运营商控诉服役、行动消息服役事情、第三方工钱事情、爱好者 O2O 业 务、大材料事情及安心事情、汽车及汽车配件、电器附件、电力机械及电力机械附件 类、用模子做事情。 评价射程包住的首要课题包住::管理作文、一套架构、内侧的审计、劳力资源、 公司修习的、销和应收信任信任的内侧的把持、推销与工钱历程射中靶子内侧的把持、消费内侧的 把持、资产柄状物的内侧的把持、消息柄状物零碎的内侧的把持、筹资柄状物、花费柄状物、 筹资资产柄状物。高危区域首要集合在分办事处的把持上。、中间定位交接 易、外用的依、外用的花费、消息揭示、年报消息揭示成年的滑脱责任心逃跑、内信 消息爱好者表示等。。 在上的列出的单位包住在评价射程内。、商事微风险担任外场员牵制了公司经纪柄状物 的首要小眼面,缺席成年的不予应用。。项目如次: 1、内侧的把持事实 (1)公司管理作文 公司条例下的公司。、用纸覆盖法及安心法度法规的召唤,获得知识了阐明书的公司管理作文。 顺序的作文和常客,明确的的归结为、实施、监视的函数和强国等。,科学认识无效 函数重行分配和制约与平衡。公司发觉了合股大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会是公司的首要有木架的。 管理作文,合股大会是公司的权力机构。,董事会是合股大会的实施机构。,为合股 相识契合,依法行使事业的方针决策权,董事会发觉了一个人战术授予。、审计授予、 据以取名授予、工钱和评价授予四专门授予,规划了专门委员相识事常客。。 审计授予由审计机关结合。,公司内侧的一套、把持分办事处内侧的把持建立 的完成性、试验与评价实施的有理性和无效性。中西部及东部各州的县议会是公司的内侧的监视。 机构。董事长、首席实施官契合公司的日常柄状物任务。。合股会、董事会、中西部及东部各州的县议会 公司柄状物层执行函数。、相互的使协调、相互的制约、阐明书运作。 (2)公司的一套作文 公司的内侧的把持建立是由公司的归结为归结为的。、多个的柄状物程度、处理或负责单元及安心集会。方针表决组 包住合股大会和董事会。,合股大会是公司的方针决策正文。,依法行使公司的经纪权 针、筹资、花费、利润分派等成年的事项的提议。多个的柄状物程度包住:审计部、内 控部、财务柄状物部、用纸覆盖花费部、法务部、柄状物机关,如劳力资源部。,与大众同事 3 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 司董事长给出命令、使协调、柄状物、监视公司内表面多个的柄状物任务。,实施战术目的, 契合分办事处的内侧的柄状物,经过日常事务监视和监控大门风险、预先反省 分办事处内侧的柄状物,使公司的内侧的把持任务真正深化到各式各样的差异的担任外场员。。 (3)内侧的审计 阐明书内侧的审计任务,内侧的审计机关曾经发觉。,托起内侧的监视与风险把持, 公司的运作历程、内侧的审计对运营果实和内侧的无效性的支配。由内侧的审计机关 使协调生活乏味,向审计授予公告。 (4)劳力资源保险单 在人才选拔小眼面,公司执意速度比赛而非H。、人才是最好的。、任人唯亲 道德标准,以事业道德和事业资格为重;公司高 珍视职员修整,实施职员与事业的协同生长,同时,多个的采用 360 度审问、员 演技柄状物和评价零碎,如做切片产生性关系,将职员的 演技直线与工钱收益挂钩。,获得知识了发作本公司的全体职员培训机制。,为职员 失业助长频道,走向锻炼、保送人才;公司获得知识并实施了相对地科学认识的柄状物零碎。 新兵、演技、修整、薪酬福利、审问、奖罚、延长与裁员、薪酬和演技审问全体职员。 柄状物建立,校订并重行规划了工钱柄状物建立。、《演技柄状物建立》、《福利柄状物 建立》、《出工柄状物建立》、新兵柄状物零碎、修整柄状物零碎等。。 (5)公司修习的建筑 在形成历程中,公司体现了诚信。、责任心、调和、感谢的核价值观和获得知识。 零碎公司修习的。公司不竭托起公司修习的的修整和扩散。,托起公司修习的建筑, 不竭培育职员的有效的价值观和社会责任心感,崇尚诚信、引入与工作组同事 同事的主旨。公司董事、监事、监督者及安心资历较深的柄状物全体职员在公司修习的的建筑物发 挥了主导地位。公司硕士职员都能认同事业的思想。,容忍公司的柄状物建立。 度,尽职尽责。 2、内侧的把持教育活动 公司采用了以下内侧的把持办法:不相容关税的准假把持、担保 同意把持、会计师建立把持、个人财产贸易保护把持、预算把持、运转剖析把持、演技考评 把持等。无效实施和持续改善各项办法,它有助于把持目的的实施。。 4 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 眼前,公司的首要事情环节包住:分办事处把持、中间定位交接易、外用的依、外用的 暂代他人职务政府财政帮助、外用的花费、消息揭示、财务公告、财务柄状物、资产柄状物、募集资 金柄状物、销柄状物、推销柄状物、消费柄状物、消息化柄状物、不可以并存的的任务柄状物、担保 审批柄状物、处理或负责剖析柄状物等。。 (1)附带柄状物和把持 本公司经纪其分办事处的全资附设公司。、资产、全体职员、财务等要紧小眼面,根据 法度、法规和答案的常客,规划了分办事处柄状物建立。,阐明书公司的外用的花费。 也分办事处的柄状物和把持事情流动,公司及其分办事处的管理、资源、资产运作与风险把持 制,养育公司整个实力。,活期检修公司和花费者的爱好。。 (2)中间定位交接易管控小眼面 理性公司条例、公司答案和关系到法度、法规的常客,公司发觉了一个人协会。 市柄状物建立》,在关系方中间定位交接易的证实、中间定位交接易方针决策强国、中间定位交接易的提 出及初步审察、董事会审察、合股大会从容及中间定位交接易的实施等小眼面停止了明确的 常客,遵照直接地、公平、外面的能与之比拟的东西的诚实信誉道德标准,放量弃权或扩大某人的权力 与关系方经过的中间定位交接易,为必须做的事产生在内的间定位交接易须“精确地揭示”。 (3)外用的依柄状物与把持 活期检修花费者的法定权益。,阐明书外用的依行动,顽固的把持资产经纪风险,促 进入公司安康波动形成,理性公司条例、依法及安心中间定位法度、法规、阐明书 性文献及公司《答案》的常客,并有实际,公司获得知识了外用的依柄状物建立。, 外用的依目的的审察、外用的依的同意归结为、外用的依和约的订立、外用的依 日常接管与持续风险把持、本国依消息的揭示及中间定位法度责任心 明确的常客,遵照自动地、合法、谨慎、互惠、停止任务道德标准,顽固的把持依风险。 (4)外用的暂代他人职务政府财政帮助管控 为阐明书公司表面暂代他人职务政府财政帮助行动,自有资产的有理应用,守望财务风险,确 保险代理人的可靠性经纪,理性用纸覆盖法、消息揭示事务柄状物办法、《市场占有率上市规 认识节略与中小事业消息揭示事情节略 27 号:外用的暂代他人职务政府财政帮助》的中间定位 常客,并有公司实际境遇,规划了《外用的暂代他人职务政府财政帮助柄状物建立》。公司表面 暂代他人职务政府财政帮助须顽固的根据建立内常客的召唤执行相当的顺序后外用的暂代他人职务政府财政帮助, 政府财政帮助实施后,公司审计机关应紧密关怀消费、资产困境 5 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 变奏、外用的依或安心困境、分离的、兼并、法定代理人的变化与事业名誉的变奏 境遇,有效的守望风险。 (5)外用的花费把持 阐明书客商花费行动,托起客商花费柄状物,守望外资风险,保证客商花费 资停止任务,养育客商花费收益,活期检修公司抽象和花费者爱好。,理性公司条例、 用纸覆盖法及安心法度、法规、阐明书性文献和公司答案的关系到常客 况,公司获得知识了客商花费柄状物体制。,花费方针决策强国与顺序、风险花费的特 不布置、监视反省的实施、董事、安心掌管全体职员及中间定位责任心单位的函数、重 大事项公告及消息揭示等小眼面停止了简单地确的常客,契合资格宏观经济保险单和公司 在形成战术的预述下,确保公司各项花费行动的法度合规性,事业资源的有理设定,促 输出元素的最优结成,娓为公司造成良好的经济效果。。 (6)消息揭示的柄状物与把持 公司理性公司条例、《用纸覆盖法》、奇纳用纸覆盖市所股票上市的公司消息揭示柄状物问询处 Law与安心法度、《条例》及其关系到常客的常客,促 进入公司依法阐明书经纪。,保证公司合股爱好、索取者及其爱好中间定位者的法定权益。同时, 为了托起消息揭示的真相、紧密、完成性和即时性,养育年报消息揭示品质 总计与透明,公司根据关系到常客,消息揭示成年的失当的责任心逃跑建立, 引人注目消息揭示品质的责任心,并经过染指修整等方法改善阶段。 经常光顾全体职员的事业道德与事业主旨。2016 消息揭示年缺席明显的会计师缺口。 错修正、成年的不予应用、消息商店物质等。。 (7)财务公告把持 公司财务柄状物建立的核成绩是F,财务公告 编制依、不隐瞒的形状、满足的、决算表的编制根底、遵照的道德标准、要紧会计师保险单 的阐明、要紧会计师观察阐明、会计师保险单解说与会计师观察变动及滑脱把持、 特别事项和要紧事项的阐明、财务公告的工夫是明确的明确的。。执行处理或负责 中,公司财务柄状物机关是以会计师法为根底的。、事业会计师准则与税法中间定位 该保险单常客了公司的会计师任务。,活期公布财务公告,年度财务公告由董事会契合。 可以嗣后同意。。 (8)财务柄状物与把持 6 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 公司发觉了财务柄状物部。,契合编制年度预算。、会计师核算、会计师监视、资 黄金柄状物等。财务柄状物部是财务监督者。、会计师、出纳员及安心全体职员,有中间定位专业 业优点,失业岗位执行责任心准假。、相互的制约道德标准。 理性《事业会计师准则》发表的部,规划包住 堆积一套与柄状物体制、资产结算柄状物办法、内侧的归功于柄状物办法、《商 汇票柄状物、外用的融资依柄状物办法、《税务柄状物建立》、《财务 唱片柄状物办法、品质本钱柄状物办法、外币资产事情和资产柄状物办法 风险预警柄状物零碎等特别柄状物零碎。,会计师的内侧的把持和柄状物具有完成性。、 有理性、无效性。 (9)资产柄状物与把持 基金柄状物射中靶子财务柄状物机关、应收信任信任柄状物、存货柄状物、固定资产柄状物、使入迷 柄状物和安心小眼面的规划和改善。指画货币资产链,不相容关税 离、报答同意、工钱记载、现钞及开账户往来账柄状物、票据柄状物、打印者柄状物等。 停止了简单地确的常客;指画固定资产、无形资产链,购置同意、资产记载、跌价 分期偿还、日常活期检修与颐养、资产能处理及转变等小眼面停止了简单地确的常客;指画存货, 各机关执行重要性资产花色品种柄状物。,活期核对,经过托起有理的库存把持,最 丰盛的的资产占领紧缩库存。,压下本钱占领本钱;现钞和开账户往来账日记账 账、票据工具书、固定资产卡等,用于资产的不隐瞒的核算。,确保资产停止任务。 (10)筹集资产把持和把持 阐明书筹资资产柄状物,养育筹资实力,公司在 2016 这某年级的学生曾经被修正了。 资产应用柄状物办法,商店资产的贮存器、应用、变动、柄状物与监视等满足的 停止简单地确的常客。该公司贮存资产筹集资产。,起运国开账户、孤独财务顾问 订约在各方面监视基金募集拟定草案,确保募集资产根据公司的舞会实施。公司审计机关活期公告 募集资产应用境遇停止审计并每使驻扎向审计授予公告。公司有效的与堆积同事 请教监督,即时使充满财务顾问应用募集资产和基金 材料。公司即时筹集资产执行相当的的归结为真希。 (11)销把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、超滤零碎的销柄状物,获得知识客户。 信誉评价建立》、销和离开柄状物零碎、销定货单复核顺序、《销试图 7 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 柄状物顺序》、应收信任信任柄状物零碎等多个内侧的把持零碎。购 销和约经中间定位机关审批订约后,当职员在 SAP 安心柄状物建立按和约常客柄状物。 作品出厂、蓄电与通信量柄状物、活期检修,实时硕士商品、在产、待发、回 款、应收信任信任明细及安心底细,实施了作品销的消息柄状物与把持。。同时,销经 柄状物日常销监控会计项目。,并提到机关契合人和契合人。,呈现预警发出信号,头等 工夫插嘴,即时沟通、处理,抓不到风险。 (12)推销把持 公司经过 SAP、金算盘、金蝶、UF推销事情柄状物零碎,购置已规划。 柄状物建立》、物质验收与蓄电柄状物零碎、物质出库柄状物零碎等。 买卖内侧的把持建立,完成或结束半成品的测算表和推销任务。、崇拜者、病倒、离去工役制全体职员 作,主题物质推销的无效柄状物,有理抓不到推销风险。2016 年,公司扩大某人的权力 推销本钱把持,规划了招需价柄状物建立。、推销任务流阐明书、从犯推销 柄状物体制等,实施货比三与Tendering Mana推销价钱、作品品质能与之比拟的东西 无效环顾。 (13)消费把持 公司规划了完备的柄状物运转顺序和机构。 机关阐明书,牵制认为与研制、消费、品质、停止任务等,消费经纪各环节的阐明书化柄状物 理严。关怀定货单柄状物、测算表柄状物、现场柄状物、停止任务柄状物与投入产出 出等小眼面柄状物把持,养育任务实力,养育作品品质,确保即时供货,养育客户满 满意。 (14)消息柄状物 公司支持者 SAP 零碎实施了认为和研制。、推销、销、本钱、消息集,如堆积历程 成,最佳化公司流动。,养育了任务实力。公司规划并改善了SAP。 主材料柄状物制 度》、《SAP 试场柄状物零碎、《SAP 用户强国柄状物零碎。就日常柄状物关于, 公司最大限度地利用 SAP 零碎和 BPM 零碎,即时、无效地为柄状物层暂代他人职务柄状物消息,阐明书 了任务流动,网上审批与把持的实施,养育方针决策实力。2016 年,公司在实施 SAP、 BPM 在能与之比拟的东西柄状物的依,持续片面促进问询处任务、审批、反省、监督消息化与安心环节 破土与学术语最佳化,Office文档零碎射中靶子历程同意、相识归结为的实施、重 点工程监督闭合循环、和约写评论的全历程审批、网上需价推销、本钱预算门等。,实施 8 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 了丧失物质形态经营,大大地托起了运转零碎开发区的实施。,多个的堆积、推销、事情、品质 及安心环节,在许多的层面明确的职员的目的。、分工明确的、责任心明确的、工夫是变清澈的。,大大地养育 每个环节的实力。,同时,增进反省力度。、接管力度,无效压下风险,公司晋级 把持破土程度,养育公司的风险柄状物和把持资格。 (15)不可以并存的的任务柄状物小眼面 公司对不可以并存的性停止了要素的剖析和达成协议。, 并实施了相当的的准假办法。,它在许多的交易的分工和历程中体现。、全世界都有责任心。、 相互的制约的任务机制。我公司经纪柄状物。,戒失当或欺诈。,推销中、 销、财务柄状物等环节分为责任心制。,市同意、实施、记载与活期检修, 中间定位资产的管和市实施靠近。在销中 程中,担保与实施、根底材料的复核和暂代他人职务、契合分派重要性的机关和机关 它们都是由差异机关实施的。,它无效地戒销欺诈和违法行动。、不正当、不有理线 为的产生。 (16)担保同意把持 公司获得知识了不隐瞒的的分权柄状物建立。,硕士要素的审批事情都要明确的复核 王子的领土与历程,明确的各岗位的事情司法权和事项。、审批顺序及相当的责任心。 (17)运转剖析把持 公司获得知识了事情剖析零碎。,经过战术柄状物平台,实施了公司的运作。 消息化柄状物。公司的柄状物经过每月的商务相识。、使驻扎商务相识、半年度、年度经纪 总结相识、总监督者问询处等形状,统治运转剖析,引人注目潜在的成绩,即时 修剪经纪战术。 (二)内侧的把持评价的依和断定阐明书 公司是以内侧的把持阐明书零碎为根底的、《外面的发行 用纸覆盖消息揭示缀编常客 21 号—年度内侧的把持评价公告的普通常客》等 法度法规、答案常客和公司答案的关系到常客,并有公司实际境遇一套形成 内侧的把持评价任务。 董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷与普通缺陷 引人注目召唤,并有公司丰盛的、交易特点、风险优先权和风险耐药性等反应式,区别堆积 公告非财务公告的内侧的把持和内侧的把持,认为归结为了符合的公司的内侧的把持缺陷。 不隐瞒的审理阐明书,与今年分歧。。公司归结为的内侧的把持缺陷如次。: 9 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 1、财务公告内侧的把持缺陷的断定阐明书 缺陷坡度缓和 成年的缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别阐明书 1。绝对偏差的显得庞大总额总资产。 2%; 1。总资产 没有绝对偏差量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.滑脱金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量阐明书 2.利润总额 2%没有绝对偏差量< 2.滑脱金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.表面审计获得知识当期财务公告 1.未依照《事业会计师准则》 除上述成年的缺陷、要紧缺 在成年的错报,公司在运转过 及中间定位常客选择和应用会计师 陷之外的安心把持缺陷。 程中未能获得知识该错报; 保险单; 2.公司审计授予和审计部对 2.未获得知识反作弊顺序和把持 内侧的把持的监视无效; 办法; 3.公司董事、监事和资历较深的柄状物 3.为非统治或特别市的 定性阐明书 全体职员作弊行动; 账务处理缺席获得知识相当的的控 4. 公司修正已公布的财务报 制机制或缺席实施且缺席相 告; 应的补偿性把持; 5.安心可能性支配财务公告应用 4.为期末财务公告历程的 者正确判别的缺陷。 把持在一项或多项缺陷且 不能有理以誓言约束编制的财务报 表达到真实、完成的目的。 2、非财务公告内侧的把持缺陷的断定阐明书 缺陷坡度缓和 成年的缺陷 要紧缺陷 普通缺陷 判别阐明书 1。绝对偏差的显得庞大总额总资产。 2%; 1。总资产 没有绝对偏差量< 1. 差 错 金 额 < 资 产 总 额 2.滑脱金额≥利润总额 5% 资产总额 2%; ; 定量阐明书 2.利润总额 2%没有绝对偏差量< 2.滑脱金额<利润总额 2% 利润总额 5% 1.内侧的把持评价的果实是成年的 1.内侧的把持评价的果实是重 1.要紧事情建立把持或制 缺陷未得到整改; 要缺陷未得到整改; 度零碎性需完备; 2.要紧事情缺乏建立把持或制 2.要紧事情建立把持或建立 2.负面消息在公司层面流 度零碎性失效; 零碎性在缺陷; 传,对事业名誉缺席造成 3.负面消息在全国首要媒体流 3.负面消息在某一区域媒体 较大支配; 定性阐明书 传,对事业名誉造成成年的损害 流传,对事业名誉造成较大 3.轻微违规并已整改; 且未澄清; 损害且未澄清; 4.除上述成年的缺陷、要紧 4.受到资格政府机关处罚,或 4.普通违规并被处罚; 缺陷之外的安心把持缺 严重违规并被处以重罚或承 5.安心对公司支配成年的的情 陷。 担刑事责任心; 形。 5. 其 他 对 公 司 影 响 重 大 的 情 形。 (三)内侧的把持缺陷审理及整改境遇 1、财务公告内侧的把持缺陷审理及整改境遇 理性上述财务公告内侧的把持缺陷的审理阐明书,公告期内公司不存财务公告 内侧的把持成年的缺陷和要紧缺陷。 2、非财务公告内侧的把持缺陷审理及整改境遇 10 青岛海丽梅代尔股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价公告 理性上述非财务公告内侧的把持缺陷的审理阐明书,公告期内未获得知识公司非财务 公告内侧的把持成年的缺陷和要紧缺陷。 六、安心内侧的把持中间定位成年的事项阐明 公司 2015 年度单项资产“存货”证实的跌价准备金额 2, 万元,占公司 2015 年度经审计的归属于股票上市的公司合股的净利润绝对值的系数为 ,公司 在当时未能即时提到董事会从容该事项。经核实后,公司于 2016 年 6 月 29 日及 时根据中间定位顺序召开第三届董事会第十次(临时)相识从容此事项并执行了关于 该事项的消息揭示义务。 除上述事项外,公司无安心内侧的把持中间定位的成年的事项需要阐明。公司将持续 强化内控开发区,不竭完备各项内侧的把持建立,并跟随保险单变奏、事情形成、经纪 状况的变奏即时加以修剪、阐明书、校订,强化内侧的把持监视反省,以誓言约束公司的健 康、可持续形成。 青岛海丽梅代尔股份股份有限董事会 2017年4月7日 11回到搜狐,检查更多

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