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By sayhello 2018年1月14日

  原船驶往:金州新华龙钼业股份股份有限公司

  公司行为准则:603399 公司简化:新华龙

  2016年度公报摘要

  要紧微量

  1年度公报摘要来自某处年度回购的充分地交谈。,片面知情公司的经纪业绩、财务保持健康和靠近开展规划,出资者该当到上海贴壁纸办事处税网站等中国1971证监会详述媒介物上慎查明年度公报全文。

  2董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级指导作为正式工作人员的干杯年度公报的真实物质。、精确、充分地,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,承当个人和协同的法度责任。

  3公司整个的董事列席董事会国会。。

  4立信会计作为正式工作人员的公司(特殊普通合营公司)为本公司期了基准无保存看的审计交谈。

  5说起已交谈的利润分配密谋或终止的交谈

  比照公司2015年度遗失,2016年度虽获得但公司仍做回复准备阶段,在引起经纪中对资产的一定量依然较大。,确保公司俗界的安康继续开展。,弄脏C公司条例的关系规则,公司在2016不向成为搭档分配利润。,缺勤增添资金存量的资金累积基金。。

  公司的两个根本情境

  1公司简介

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  2交谈期公司的首要事情概略

  (1)公司的首要事情

  公司的首要事情是钼炉。、钼化学工业界、钼、钼等商品的引起、复核、销售额事情,具有焙烧、冶炼、钼化学工业界、钼金属深复核的多个的引起能力。商品首要包孕焙烧钼精矿。、钼铁、钼酸铵、高纯氧化钼、钼粉、钼板、钼棒、顶钼。商品的首要用途列举如下:

  1、钼炉

  钼炉商品首要有焙烧钼精矿、钼铁。首要用于不锈钢、劣等金属钢及特殊钢的引起。与此同时,劣等金属铸铁加法,钼可更和增长低温耐磨强度。。

  2、钼化学工业界

  钼化学工业界商品首要是钼酸铵四。、高纯三氧化钼等。。四钼酸铵首要用于钼冶金学(如亲钼)。、化肥加法、擦脂粉等颜色等。。高纯三氧化钼可正好用于配产品钼。,钼基触媒剂普遍应用于石油弄脏。、柔软的纺织工业界,同时可用于高纯三氧化钼钼我。。

  3、钼金属

  钼商品首要有钼粉、钼条块、钼板、钼棒、顶钼。钼粉首要用于钼及钼劣等金属的配产品。、电热元件和粉末冶金学学基面;钼带首要用于精细钢冶炼。;钼板首要用于拐角钼圆片。、钼用金属板固定、钼箔、钼对立目的;钼杆首要用于拉绢丝割切。、电光源线、芯线及铅站立及电子空白元件、钼电极等。;钼头首要用于拐角不锈钢。、无缝管,如劣等金属钢和低温劣等金属。

  (二)公司的经纪模仿

  朕采取定单指导模仿。,销售额是公司引起经纪的心脏环节。,购买、引起销售额。同时,公司弄脏本公司的经纪情境繁荣中外经商事情。。

  1、购买模仿

  公司引起的首要最根本的是钼精矿。,表现统一密谋、集合购买购买模仿,购买把任务帮助的救济院内的褶皱列举如下:弄脏销售额定单拟稿机关引起密谋,混合库存现实情境下达购买密谋,购买部弄脏购买密谋销路,与供货单位签字钼精矿供货和约。

  2、引起模仿

  商品引起的救济院内的组织竞选运动列举如下:弄脏销售额部的定单,该部声称了详细说明的引起把任务帮助。,各引起单位担任实用的引起。群众的指导机关担任群众的监视把任务帮助。,干杯商品群众的。

  3、销售额模仿

  公司商品销售额采取“引起厂—最终用户”的直销模仿和“引起厂—分发者/代理商—最终用户”的办事处模仿相混合的办法,在那里面,直销模仿是首要模仿。。公司首要客户是海内详细说明地京德勒西南钢铁。。销售额官价的一定官价。弄脏商品的要旨确定商品的销售额价钱,销售额心脏担任客户的招标或价钱议价使使和谐一致。。

  4、经商事情

  公司经商事情划分为海内经商事情、转口经商和退去经商。

  (1)海内经商事情

  首要的商业模仿让公司缺勤过于的加法,当客户有短期和紧要购买销路时,该公司的按期地引起能力很难即时赶上。。维持客户相干部,完整短期定单,粘固粉和促进一定占有率,这家公司从一定上销售额相当商品以容量一定一定。。

  (2)转口经商

  传送体系是公司与本国供给者中间的和约。,将退去销售储蓄在保税地区仓库栈,与再卖到对立面地区的事情。,该事情不触及现实进退去事情。。当海内价钱高于国际价钱时,这家公司选择从内部退去原基面。,即使海内价钱较低的国际价钱,该公司将选择在内部退去钼产品。,即使海内价钱相当于国际价钱,这家公司将进行传送体系经商。。在有点价钱时,应为的是赋税支出。、办事处费,如食物等。。

  (3)退去经商事情

  退去经商是该公司将向对立面地区使使和谐一致的事情。。当海内价钱较低的国际价钱或海内价钱时,公司将选择退去经商。。向对立面地区退去海内商品,独占的的退去;退去商品复印后,触及退去和退去。与传送体系经商比拟,在有点价钱时,应为的是赋税支出。、办事处费,如食物等。。

  (三)交换保持健康

  1、物业不动产的周期性与开展漂移

  对钼的首要消耗一定来自某处炼钢业。,在钢铁交换的周期性动摇有正好挤入,对立面在下游地物业不动产包孕石油化学工业界等交换。。在下游地物业不动产对开展有很大的牵引力和指挥功能。,一定的转变正好确定着印度江河域的靠近开展。。

  2、物业不动产的行政区域划分和季节性

  在中国1971钼商品引起公司首要集合、陕西、吉林等省。钼商品消耗首要集合在河北。、辽宁、吉林、湖北、江苏和对立面炼钢业有点繁荣的省。对钼的首要一定是由炼钢业确定的。,炼钢业缺勤明白的的季节性。,合乎逻辑的推论是钼交换缺勤明白的的季节性特点。。

  3首要会计作为正式工作人员的录音和财务指标

  过来3年的首要会计作为正式工作人员的录音和财务指标

  单位:元 流通:人民币

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  本交谈所述首要会计作为正式工作人员的录音

  单位:元 流通:人民币

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  地区录音与揭露的按期交谈录音中间的差别

  请不要推荐

  4股权和成为搭档

  高级贴壁纸成为搭档的整个效果和头等10的权利股成为搭档 成为搭档持股表

  单位: 股

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  生产过程图解的物主个性和把持中间的有点相干

  请不要推荐。

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  COM说得中肯产权和把持相干的生产过程图解

  请不要推荐。

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  三经纪保持健康的议论与剖析

  在本交谈所述某一时代的的1个首要经纪影响

  2016是对中国1971有经济效果的调节器的要紧某年级的学生,中央有经济效果的把任务帮助国会计划了五项首要把任务帮助:删剪工业界容量过剩、去库存、去杠杆、降本钱、更薄弱环节。同时,以片面增长中国1971的稳增长策略,删剪工业界容量过剩与去库存不息继续。2016年,钼在全球有经济效果的中做低迷状况。、海内钢铁交换删剪工业界容量过剩的大装置下逐渐由弱转强。钼最根本的一定,中外有经济效果的经济状况的更,在下游地一定量的辞谢是挤入在下游地有经济效果的实力的首要因素。。不锈钢引起最根本的的独一要紧组成部分,2016年不锈钢行情递响起为钼铁行情下跌确立或使安全了由弱转强的根底。鉴于供求相干的均衡,官价会神速下跌。,一定的限局限拐角了一定的辞谢。。

  公司活跃的人合身的2016物业不动产开展的漂移,把首要生气入伙拐角和增添支出、指导创始、技术创始起始,注意指导水平、资金运营与可继续开展,仔细应对引起经纪说得中肯杂多的财政困难和挑动。公司理财、降低本钱和增长效率是不得不的。,增强本钱把持、波动群众的增长群众的、发达新商品,鼎力促进技术创始,偏要以钼业为根底,粘固粉钢铁公司钼产品、石油化学工业界弄脏的一定整理位置,同时,有力开展难熔金属。,增强资源蜂群和发达,活跃的人探索钼深复核弄脏。拟稿并成真相称本公司的指导办法,继续增强根底指导、名物指导、设备指导、人工资源指导及对立面指导把任务帮助,使公司的经纪更其定额。试图依托资金一定,活跃的人促进公司评价,放慢构象转移晋级。

  由于2016年12月31日,公司总资产3,020,580,元,上某年级的学生同期性的增长;属于总公司财产者权利1,876,218,元,上某年级的学生同期性的增长2%;在这段工夫内,公司成真了1的营业支出。,373,422,元,头年同期性的缩减;归属于总公司的净赚29,374,元。

  2断交上市的存款

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  3结局一定的情境和存款

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  4公司会计作为正式工作人员的策略、对会计作为正式工作人员的准则转变的存款和挤入的剖析和解说

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  对首要的得体的5公司挤入的存款剖析

  请不要推荐

  6与前某年级的学生的财务交谈相有点,合决算表徘徊的转变,公司葡萄汁作期体的解说。。

  请不要推荐。

  由于2016年12月31日,本公司在美国境内的附设公司合决算表。

  分店名字

  吉林新华龙钼业股份有限公司(简化“吉林新华龙”)

  辽宁天桥新基面科技股份股份有限公司(简化Tianq

  延边新华龙矿业股份有限公司(简化延边矿业)

  Wulateqianqi Xisha degait钼业有限责任公司(她

  岸”果斯籍方翔鹰广播的频道传媒股份有限公司(以下简化

  在现期合决算表徘徊及转变、合徘徊的转变和七、对立面科目的权利。

  贴壁纸行为准则:603399 贴壁纸简化:新华龙 公报编号:2017-060

  金州新华龙钼业股份股份有限公司

  董事会第三届国会第二份食物十六次

  国会胜利公报

  董事会和公司的财产董事都干杯、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  金州新华龙钼业股份股份有限公司(以下简化“公司”)董事会第三届国会第二份食物十六次国会于2017年4月19日在公司国会室以现场付诸表决和传达付诸表决相混合办法召集。董事会国会布告已于2017年4月15日收回。、电子邮件或副本等,这次国会的落幕工夫是19, 2017 4月15日。。董事会的7名部件应列席国会。,现实列席人数为7人,国会由李云青长官掌管,董事会主席。国会的召集和召集与国会的召集是划一的。、董事会定期地的关系规则。

  国会审察并传球了拥护者法案:

  一、广告说起2016年度表现经理把任务帮助的交谈

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,公司表现经理就2016年度的把任务帮助排队了交谈。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  二、广告2016年度董事会把任务帮助交谈

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,董事会就本年的把任务帮助做了独一交谈。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  三、广告说起2016年度公报和年度公报摘要

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,公司已编制了《2016逐年度公报》及《2016年度公报摘要》。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  四、广告对2016年度财务决算交谈

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,该公司草拟了2016年度财务决算交谈。。清晰地说明载于附件。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  五、说起贮存和应用资产的特殊交谈的法案

  本公司弄脏《上海贴壁纸办事处税上市定期地》和《上海贴壁纸办事处税市场占有率上市的公司募集资产指导办法》的销路,编制了由于2016年12月31日止的《募集资产储蓄与现实应用情境专项交谈》。

  立信会计作为正式工作人员的公司(特殊普通合营公司)期了信并力报字[2017]第ZG11350号《金州新华龙钼业股份股份有限公司募集资产年度储蓄与应用情境证明交谈》对公司的交谈进行了证明。

  对公司孤独董事的特殊看。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  六、2016年度利润分配密谋

  比照公司2015年度遗失,2016年度虽获得但公司仍做回复准备阶段,在引起经纪中对资产的一定量依然较大。,确保市场占有率继续安康开展和久远支持,弄脏C公司条例的关系规则,公司在2016不向成为搭档分配利润。,缺勤增添资金存量的资金累积基金。。

  对公司孤独董事的特殊看。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  七、《说起续聘公司2017年度内部审计机构的推荐信》

  公司想出的确定,使和谐一致续聘立信会计作为正式工作人员的公司(特殊普通合营公司)为公司2017年度的内部审计机构,对公司2017年合日志进行审计并期审计交谈。

  对公司孤独董事的特殊看。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  八、广告2016年度救济院内的把持自己评价交谈

  秉承救济院内的把持的根本定额销路,救济院内的把持名物的梳理与使完善,成立和使完善救济院内的把持体系,弄脏W进行杂多的事情和指导竞选运动。。弄脏2016年公司救济院内的把持情境编制《2016年度救济院内的把持自己评价交谈》。

  对公司孤独董事的特殊看。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  九、说起公司2017年度预算的推荐信

  为了增进增长总效果指导水平及有经济效果的效益,惕历经纪风险,成真事情目的,公司以地区和有经济效果的法规为根据。、名物规则,混合公司现实情境,弄脏日常事情必要,2017年度预算抵达了。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  十、修正公司条例的推荐信

  公司想出的确定,公司条例关系条目的得体的,关系物质列举如下:

  ■

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  十一、《说起全资分店向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于多个的授信状态的推荐信》

  公司全资分店辽宁新华龙钼业股份有限公司大有(以下简化“辽宁新华龙”)弄脏其本身事情开展必要,拟向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐人民币5500万元及2000一元纸币流动资产归功于多个的授信状态,某年级的学生的死线,并在死线内传阅。同时准许辽宁新华龙法定代理人代表辽宁新华龙在相关性联的授信记录和对立面附设法度记录材料上署名及引导对立面相关性布置好的东西。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  十二、《说起为全资分店向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于多个的授信状态求婚依据的推荐信》

  公司全资分店辽宁新华龙钼业股份有限公司大有(以下简化“辽宁新华龙”)弄脏其本身事情开展必要,拟向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐人民币5500万元及2000一元纸币流动资产归功于多个的授信状态,某年级的学生的死线,并在死线内传阅。物业不动产(物业不动产和弄脏)辽宁新华龙、抵押证明作为抵押证明的机具的抵押证明干杯,同时由金州新华龙钼业股份股份有限公司、辽宁天桥新基面科技股份股份有限公司、郭光华和秦丽静求婚最高点干杯依据。

  对公司孤独董事的特殊看。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  十三岁、《说起召集2016次国会年度成为搭档大会的推荐信》

  弄脏中华人民共和国公司的相关性规则,董事会建议设想公司的安,思索以下法案。

  1、以为广告2016年度董事会把任务帮助交谈

  2、审察中西部及东部各州的县议会把任务帮助交谈的推荐信

  3、以为广告说起2016年度公报和年度公报摘要

  4、以为广告对2016年度财务决算交谈

  5、以为2016年度利润分配密谋

  6、以为《说起续聘公司2017年度内部审计机构的推荐信》

  7、以为修正公司条例的推荐信

  8、以为《说起全资分店向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于多个的授信状态的推荐信》

  9、以为《说起为全资分店向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于多个的授信状态求婚依据的推荐信》

  国会工夫、该网站在上海贴壁纸办事处税网站上详细说明引见。。

  董事会的7名部件应开票付诸表决。,现实插一脚付诸表决的7名理事,7票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  本公报。

  金州新华龙钼业股份股份有限董事会

  2017年4月20日

  贴壁纸行为准则:603399 贴壁纸简化:新华龙 公报编号:2017-061

  金州新华龙钼业股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会第三届国会第九次

  国会胜利公报

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会干杯、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  金州新华龙钼业股份股份有限公司(以下简化“公司”)中西部及东部各州的县议会第三届国会第九次国会于2017年4月19日在公司国会室召集,国会葡萄汁是3的掌管。,3名监事。国会由谭刚长官掌管,对监视董事会主席。国会的召集和召集是契合省的。。国会由财产的掌管制裁。,由写成文字的付诸表决的掌管。公司的3名监事整个插一脚了开票。,划一胜利列举如下:

  1、审察中西部及东部各州的县议会把任务帮助交谈的推荐信

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,公司中西部及东部各州的县议会就2016年度的把任务帮助排队了交谈。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  2、以为广告对2016年度财务决算交谈

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,该公司草拟了2016年度财务决算交谈。。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  3、以为说起年度公报和年度公报摘要的法案

  比照公司正计划召集的2016年度成为搭档大会,弄脏《公司条例》等法规的规则,公司已编制了《2016逐年度公报》及《2016年度公报摘要》。

  中西部及东部各州的县议会传球前述的按期回购办法进行以为。:

  (1)公司2016年度公报的编制和复核顺序契合法度、行政规章、公司条例、公司救济院内的指导名物的各项规则。

  (2)公司2016年度公报的物质和体式契合中国1971证监会和上海贴壁纸办事处税的各项规则,所包括的要旨能从每个场地真实地反映出公司2016年度的经纪指导和财务保持健康等现实情境。

  (3)在公司中西部及东部各州的县议会建议先前,未查明插一脚筹划和以为的作为正式工作人员的。。

  (4)确保公司20揭露的要旨的真相。、精确、充分地,约言中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  4、以为2016年度利润分配密谋

  比照公司2015年度遗失,2016年度虽获得但公司仍做回复准备阶段,在引起经纪中对资产的一定量依然较大。,确保市场占有率继续安康开展和久远支持,弄脏C公司条例的关系规则,公司在2016不向成为搭档分配利润。,缺勤增添资金存量的资金累积基金。。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  5、以为说起贮存和应用资产的特殊交谈的法案

  本公司弄脏《上海贴壁纸办事处税上市定期地》和《上海贴壁纸办事处税市场占有率上市的公司募集资产指导办法》的销路,编制了由于2016年12月31日止的《募集资产储蓄与现实应用情境专项交谈》。

  立信会计作为正式工作人员的公司(特殊普通合营公司)期了信并力报字[2017]第ZG11350号《金州新华龙钼业股份股份有限公司募集资产年度储蓄与应用情境证明交谈》对公司的交谈进行了证明。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  6、以为《说起续聘公司2017年度内部审计机构的推荐信》

  公司想出的确定,使和谐一致续聘立信会计作为正式工作人员的公司(特殊普通合营公司)为公司2017年度的内部审计机构,对公司2017年合日志进行审计并期审计交谈。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。该法案仍需传球成为搭档大会审察和传球。。

  7、以为广告2016年度救济院内的把持自己评价交谈

  秉承救济院内的把持的根本定额销路,救济院内的把持名物的梳理与使完善,成立和使完善救济院内的把持体系,弄脏W进行杂多的事情和指导竞选运动。。弄脏2016年公司救济院内的把持情境编制《2016年度救济院内的把持自己评价交谈》。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  8、以为说起公司2017年度预算的推荐信

  为了增进增长总效果指导水平及有经济效果的效益,惕历经纪风险,成真事情目的,公司以地区和有经济效果的法规为根据。、名物规则,混合公司现实情境,弄脏日常事情必要,2017年度预算抵达了。。

  中西部及东部各州的县议会的3名部件应插一脚付诸表决。,现实插一脚开票的3人,3票使和谐一致,0票反,0票弃权。

  本公报。

  金州新华龙钼业股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2017年4月20日

  贴壁纸行为准则:603399 贴壁纸简化:新华龙 公报编号:2017-062

  金州新华龙钼业股份股份有限公司

  公司条例再用形式表示公报

  董事会和公司的财产董事都干杯、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  金州新华龙钼业股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2017年4月19日召集董事会第三届国会第二份食物十六次国会以为传球了修正公司条例的推荐信,修正公司条例说得中肯相当条目,详细说明列举如下:

  一、第五章原公司条例第二份食物章:

  ■

  二、对立面条目坚定性。。

  公司条例的修正仍需B。。

  本公报

  金州新华龙钼业股份股份有限董事会

  2017年4月20日

  贴壁纸行为准则:603399 贴壁纸简化:新华龙 公报编号:2017-063

  金州新华龙钼业股份股份有限公司

  作为全资分店

  辽宁新华龙钼业股份有限公司大有

  求婚干杯的布告

  董事会和正好董事会部件、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  要紧物质微量

  依据人姓名:辽宁新华龙钼业股份有限公司大有(以下简化“辽宁新华龙”)

  同一干杯的款项和现实的干杯廉价出售。:金州新华龙钼业股份股份有限公司(以下简化“公司”)为全资分店辽宁新华龙向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于授信状态求婚共同责任干杯;

  这种干杯缺勤反依据。

  延误的本国依据累计款项:无

  一、安全态势概述

  董事会第三届国会第二份食物十六次国会于2017年4月19日以为传球了《说起为全资分店向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于授信求婚依据的推荐信》。使和谐一致为全资分店辽宁新华龙向金州堆积股份股份有限公司凌海分成小分支推荐流动资产归功于授信状态求婚共同责任依据。

  此依据不触及相关性办事处。。

  二、依据人根本情境

  1、公司名字:辽宁新华龙钼业股份有限公司大有

  2、方针簿地址:辽宁省花乡市有向双苗佃出

  3、法定代理人:秦丽婧

  4、方针簿资金:人民币5亿元

  5、经纪徘徊:黑色金属(金、银除外)、钼冶炼;载货量、金属合成的、金属劣等金属商品、五金矿商品的办事处;(外面的财产签订合同书均无危险货物)。工业界抛弃制砖及销售额事情。

  三、依据的首要物质

  被依据人:辽宁新华龙钼业股份有限公司大有

  依据方:金州新华龙钼业股份股份有限公司

  干杯办法:最大限的干杯

  依据款项: 人民币5500万元,2000万

  四、董事会的看

  董事会以为:本干杯是本公司对全资分店的干杯。,为容量全资分店的按期地经纪必要。,风险克制。本干杯应契合关系法度、法规的规则。、关系规则,如定额性记录和相关性的文字,对公司和中小公司的支持缺勤伤害。。使和谐一致为全资分店求婚依据。。

  五、外面依据的累计数额和延误的依据的整个效果

  自本公报颁布之日起,包孕本依据,公司及其分店外面依据本利之和,021,元,财产为分店依据和附设公司到C,公司的最新审计净资产的反比例的反比例。

  本公司及其分店无延误的依据。。

  本公报。

  金州新华龙钼业股份股份有限董事会

  2017年4月20日

  贴壁纸行为准则:603399短期贴壁纸:新华龙公报编号:2017-064

  金州新华龙钼业股份股份有限公司

  说起召集2016次国会

  每年成为搭档大会的布告

  董事会和公司的财产董事都干杯、给错误的劝告性的规则或象征缩减。,其物质的真相、精确性和充分地性的一两个和共同责任。

  要紧物质微量:

  成为搭档大会召集日期:2017年5月10日

  成为搭档大会传球的身体开票体系:上海市场占有率成为搭档大会身体开票体系

  一、召集国会的根本情境

  (1)成为搭档会的典型和工夫

  2016年度成为搭档大会

  (二)对成为搭档大会的会议召集人:董事会

  (三)付诸表决办法:成为搭档大会采取的付诸表决办法是

  (四)在外边进行国会的日期、工夫和位置

  召集日期和工夫:2017年5月10日的14分和00分

  分开召集:辽宁省金州市有经济效果的技术发达区天山路一截50号金州新华龙钼业股份股份有限公司国会室

  (五)身体开票名物。、开端和终止日期和开票工夫。

  身体开票体系:上海市场占有率成为搭档大会身体开票体系

  身体开票工夫:自2017年5月10日

  直到2017年5月10日

  使用上海贴壁纸办事处税身体开票体系,办事处体系开票平台的开票工夫是工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;传球互联网网络开票平台的开票工夫为成为搭档大会召集当天的9:15-15:00。

  (六)干杯金融资、转融通、回购事情解释合同书和付诸表决顺序想出

  触及融资融券、调解的事情、使和谐一致回购与事情关系的解释和上海市场占有率的开票权,应秉承《上海贴壁纸办事处税市场占有率上市的公司成为搭档大会身体开票成真细则》等关系规则表现。

  二、国会以为

  对法案和成为搭档付诸表决典型的以为

  ■

  1、揭露和揭露媒介物的工夫

  前述的推荐信先前公司2017年4月19日召集的董事会第三届国会第二份食物十六次国会以为传球。详细说明看2017年4月20日中国1971贴壁纸报、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》、贴壁纸时报和上海贴壁纸办事处税网站的公报。

  2、特殊胜利草案:第七票据

  3、中小出资者的法案:整个

  4、触及使无效成为搭档开票的推荐信:无

  三、说起成为搭档大会付诸表决的几点看

  (一)本公司成为搭档传球上海市场占有率成为搭档大会身体开票体系行使付诸投票数的,开票付诸表决办事处体系的开票平台(办事处界限),您还可以登录到Internet开票平台(Web位置)。:开票付诸表决。最初的登陆互联网网络开票平台开票。,出资者必要使完美成为搭档个性身份证明。。详细说明操作见互联网网络开票平台网站作为示范。

  (二)成为搭档传球上海市场占有率成为搭档大会身体开票体系行使付诸投票数,即使有多个成为搭档解释,你可以应用若干设想公司市场占有率的成为搭档报账。。在开票完毕后,凝视其整个成为搭档解释下的完全相同的事物类别权利股或完全相同的事物导致高级贴壁纸均已使杰出投出相同看的付诸表决票。

  (三)同一的付诸投票数传球了现场。、网上开票平台或对立面开票办法,鉴于头等次开票的导致。

  (四)成为搭档可以对参考的财产法案进行付诸表决。。

  四、国会插一脚者

  (一)截止过户日期收盘后在中国1971方针结算有限责任公司上海办公室方针在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细说明情境详见下表),并可以付托代理人插一脚并以写成文字的形式进行付诸表决。。代理人未必是公司的成为搭档。。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级指导作为正式工作人员的。

  (三)公司从事的掮客。

  (四)对立面作为正式工作人员的

  五、国会方针办法

  1。大肚子成为搭档的法定代理人列席,凭自己个性证、的大肚子营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、贴壁纸户口卡方针;大肚子成为搭档付托代理人列席,代理人的个性证、大肚子法定代理人签字的准许书、的大肚子营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、贴壁纸户口卡方针。

  2. 自然人的成为搭档列席成为搭档大会,凭自己个性证、贴壁纸户口卡方针;自然人的成为搭档付托代理人列席。,代理人的个性证、客户个性证硬拷贝、准许付托书、存款人的贴壁纸户口卡方针。

  3. 成为搭档可以传球邮件或副本进行方针。,成为搭档姓名一定写在字母或副本上。、成为搭档解释、接触、邮递区号、联系电话学,一张个性证和成为搭档报账的硬拷贝。。前述的方针簿要旨,于2017年5月9日17:00前抵达公司使充满贴壁纸部。请寄封信:金州L有经济效果的技术发达区天山路50号金州新华龙钼业股份股份有限公司使充满贴壁纸部,邮递区号:121007(信封请划出“金州新华龙钼业股份股份有限公司2016年度成为搭档大会”字样)。 方针工夫:2017年5月8日、5月9日,每天9:00 – 12:00、13:00—17:00。方针位置:金州新华龙钼业股份股份有限公司使充满贴壁纸部。传球副本方针的成为搭档,一定要带上原始基面,帮助S公司。。

  4. 准许书是由客户准许(或破产公断人,存款人(或存款人的法定代理人)准许物签字的准许书或许对立面准许记录该当传球公证,并参考引导方针手续所需的记录。。

  5. 会议代表的方针责怪SH的必要影响。。

  六、对立面事项

  1。联系办法:

  接触:金州L有经济效果的技术发达区天山路50号

  邮递区号:121007

  电话学:0416-3198622

  副本:0416-3168802

  联络:张韬、王磊

  2. 成为搭档大会半歇,插一脚成为搭档或代理人的传送、照料膳宿费。

  3. 方针副本的成为搭档,请在副本上划出联系电话学和联系办法。。

  4、国会作为正式工作人员的将在三十分钟前抵达国会位置。,并运载个性、成为搭档解释卡、准许书编造等。,为了使生效坦白。

  5、金州新华龙钼业股份股份有限公司2016年度成为搭档大会国会材料,请参阅上海贴壁纸办事处税网站。。

  6、备查记录一览表

  金州新华龙钼业股份股份有限董事会第三届国会第二份食物十六次国会胜利。

  本公报。

  金州新华龙钼业股份股份有限董事会

  2017年4月20日

  附件1:准许付托书

  附件1:准许付托书

  准许付托书

  金州新华龙钼业股份股份有限公司:

  兹付托长官(女朋友)代表本单位(或自己)列席2017年5月10日召集的贵公司2016年度成为搭档大会,而责怪行使付诸投票数。

  校长的权利股数量:

  校长最初人数:

  首要成为搭档的账目:

  ■

  署名人署名(盖印):被指定人签字:

  客户个性证号码:被指定人身份证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  存款人在付托书中应使和谐一致。、缺勤或弃权计划选择独一滴答,在本准许信中缺勤对存款人作详细说明方针。,被指定人有权自发地付诸表决。。THE_END

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