洛阳玻璃:董事会决议公告_股票频道

By sayhello 2018年2月17日

纸编码:600876 纸约分:Luoyang glass 编号:临 2015-051

洛阳给与形态的股份股份有限公司

公司决议书公报

本董事会及董事会确保、

给错误的劝告性提到或许伟大减少的。,并对其愿意的的现实性、轴承的严守标准的和完整性

分离地和共同责任。

洛阳给与形态的股份股份有限公司(以下约分公司 2015 年 10 月 29

到现场与表明第四音级十六届第七次接触,这次接触

董事会列席 10 人,向董事会 10 人,鉴于公司条例和宪法

的中间定位规定,接触开票无效。

这次接触由本公司董事长马立云行医掌管,开票党接触

式,以下手势经过认为如何

1、公司经过了 2015 在第三地区讲

在讲期内,公司实现预期的算是营业进项人民币 402,539, 元,实

营业获得人民币158,700, 元,归属于上市公司股票持有者的净

人民币的获得86,857, 元,根本每股进项人民币 元/

股。

开票算是:称赞 10 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2、经过对公司关系市的手势洛玻铃声专款

公司与重大利益股票持有者铃声有限责任公司(以下约分

洛玻铃声)签字了借款拟定议定书。基础拟定议定书,公司借款洛玻铃声

人民币 2,000 万元。专款死线为 6 个月,年率是 。详述参阅

公司同日指示的洛阳给与形态的对贷款的把持

关系市公报。

该手势关涉关系市,协会首脑马丽云、张冲、谢军、张宸宫

为了戒除开票。

开票算是:称赞 6 票,支持 0 票,弃权 0 票,四副董事弃权

开票。

3、经过对圣伽步公司的关系市手势洛玻铃声专款

本公司是洛阳给与形态的铃声的全资分店,圣伽步GLA

公司)签字了与T的重大利益股票持有者借款拟定议定书。基础拟定议定书,龙

公司借款的有三部分组成的 290 万元。专款死线为 6 个月,年率

为 。会议记录绍介了公司同日指示的洛阳股份有限公司

于向重大利益股票持有者专款之关系市公报。

该手势关涉关系市,协会首脑马丽云、张冲、谢军、张宸宫

为了戒除开票。

开票算是:称赞 6 票,支持 0 票,弃权 0 票,四副董事弃权

开票。

4、认为如何经过了说起龙昊公司库存物质工厂之关系市的手势。

龙昊公司与洛玻铃声拟订约《库存物质工厂合同》,基础当量

偿、公允牺牲的重要的,圣伽步将仓库栈物质公开让售给洛玻铃声,总交

人民币市量 24,401, 袁(含税价)。公司或企业会议记录传达,在同整天参观公司

洛阳给与形态的股份股份有限公司中间定位传达指示。

该手势关涉关系市,协会首脑马丽云、张冲、谢军、张宸宫

为了戒除开票。

开票算是:称赞 6 票,支持 0 票,弃权 0 票,四副董事弃权

开票。

格外地公报。

洛阳给与形态的股份有限董事会

2015 年 10 月 29 日

检查公报原文

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